证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2012-028

  精伦电子股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ??本次会议没有否决或修改提案的情况

  ??本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月22日以公告的方式发出了“精伦电子第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知”（有关召开会议的通知刊登在2012年9月22日的《上海证券报》第15版，《中国证券报》第B023版，《证券时报》第B004版，《证券日报》第B7版）。公司2012年度第一次临时股东大会于2012年10月16日上午10：30在公司会议室如期召开。出席会议股东及股东代表3名（系张学阳、曹若欣、蔡远宏），代表股份89,935,226股（系张学阳代表股份40,623,658股、曹若欣代表股份25,345,474股、蔡远宏代表股份23,966,094股），占公司股份总数的36.55%（系张学阳16.51%、曹若欣10.30%、蔡远宏9.74%）。会议由董事长张学阳先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议议案审议情况

  与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并形成了以下决议：

  （一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  （三）审议通过了《关于补充修订〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  （四）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  （五）审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；

  董事会成员，逐项表决如下：

  1、张学阳先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  2、秦仓法先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  3、廖胜兴先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  4、张宇霞女士为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  5、卢雁影女士为公司第五届董事会独立董事：

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  6、李丽芳女士为公司第五届董事会独立董事：

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  与会股东及股东代表经表决通过了张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、张宇霞女士、卢雁影女士、李丽芳女士共6人当选为公司第五届董事会董事，组成公司第五届董事会；其中卢雁影女士、李丽芳女士当选为公司第五届董事会独立董事。

  （六）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

  监事会成员，逐项表决如下：

  1、金海荣女士为公司第五届监事会监事：

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  2、裴涛先生为公司第五届监事会监事：

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  与会股东及股东代表经表决通过了金海荣女士、裴涛先生当选为公司第五届监事会监事，和公司职工民主选举的职工代表监事黄慧女士，共3人组成公司第五届监事会。

  （七）审议通过了《关于董事和监事薪酬标准的议案》。

  表决结果：同意票89,935,226票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  三、律师见证情况

  湖北得伟君尚律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  （1）经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

  （2）湖北得伟君尚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  注：公司董事会成员简历、监事会成员简历已经于2012年9月22日刊登于《上海证券报》第15版，《中国证券报》第B023版，《证券时报》第B004版，《证券日报》第B7版。

  特此公告。

  精伦电子股份有限公司

  二〇一二年十月十七日

  证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2012-029

  精伦电子股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2012年10月9日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2012年10月16日上午11：30在公司会议室召开。本公司的6名董事张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、张宇霞女士、卢雁影女士、李丽芳女士本人亲自出席了会议，监事金海荣女士、裴涛先生、黄慧女士列席了会议。本次会议经董事推选，由董事张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

  一、选举张学阳先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  三、聘任秦仓法先生为公司副总经理，任期三年。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  四、聘任廖胜兴先生为公司副总经理，任期三年。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  五、聘任李学军先生为公司财务负责人，任期三年。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  六、聘任张万宏先生为公司第五届董事会秘书，任期三年。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  七、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  八、选举第五届董事会各专门委员会成员。

  公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

  战略与发展委员会

  成员：张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、张宇霞女士

  主任委员（召集人）张学阳先生。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  提名委员会

  成员：李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生

  主任委员（召集人）李丽芳女士。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  审计委员会

  成员：卢雁影女士、李丽芳女士、廖胜兴先生

  主任委员（召集人）卢雁影女士。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  薪酬与考核委员会

  成员：李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生

  主任委员（召集人）李丽芳女士。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

  精伦电子股份有限公司董事会

  2012年10月17日

  附件：

  张学阳先生，出生于1962年10月，中国籍，本科，高级工程师。1984年毕业于华中师范大学物理系。曾获1995、1996、1997年度武汉市优秀企业经营者称号，1998年度武汉市“五一”劳动奖章，2001年度湖北省职工劳动模范, 2004年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者” 、2004年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会的常务理事。历任公司董事长、总经理职务；现任公司董事长兼总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。

  秦仓法先生，出生于1968年3月，中国籍，工学学士，1992年毕业于中北大学（原华北工学院）计算机及其应用专业。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司市场销售总监。2006年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，2007年当选中国缝制设备协会首届电子电控专业委员会主任、上海缝制设备行业协会副会长。现任公司副总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。

  廖胜兴先生，出生于1965年6月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范大学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公司人力资源部总监，后调任公司东北大区市场首席代表。2000年进入精伦电子股份有限公司工作，历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司副总经理，兼任网络营销事业部总经理。

  李学军先生，出生于1976年2月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998年毕业于北京大学经济系，获学士学位，自1998年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司财务部部长。

  张万宏先生，出生于1973年4月，中国籍，MBA，高级经济师，中共党员。1995年毕业于武汉工程大学，获工学学士学位，2001年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。曾任武汉工程大学教师；2001年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、总裁办主任、党组织负责人。

  赵竫女士，出生于1977年1月，中国籍，本科学历，1999年毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位。2004年7月参加上海证券交易所第25期董秘资格培训班，已取得上海证券交易所颁发的结业证书。2002年加入本公司，现任公司证券事务代表。

  证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2012-030

  精伦电子股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2012年10月9日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2012年10月16日下午13：00在公司会议室召开。公司的3名监事金海荣女士、裴涛先生、黄慧女士出席了会议，本次会议经监事推选，由公司监事金海荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

  选举金海荣女士为公司第五届监事会主席，任期三年。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  精伦电子股份有限公司监事会

  2012年10月17日