第四届董事会第六次
会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-067
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第六次会议，于2012年10月12日以书面、电话及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年10月16日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司签署日常经营重大合同的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《〈关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》
公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币5亿元（买方信贷额度及保证期间最终以平安银行深圳分行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准），专项用于借款人向公司购买其医疗设备、零配件及相关服务。有效期自董事会批准之日起3 年内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司及各子公司共同使用北京银行股份有限公司深圳分行买方信贷额度的议案》
公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》，根据会议决定公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请了买方信贷额度人民币5亿元，专项用于公司医疗设备、零配件及相关服务购买方向公司支付款项。额度有效期限为24个月，由公司在授信有效期内对发生的债务提供最高额连带责任，并由公司法定代表人梁桂秋先生提供最高额连带责任保证。
该额度于2012年2月6日启用，现仍在有效期内。因公司业务发展需要，公司决定其子公司中的深圳市尚荣医用工程有限公司、深圳市荣昶科技有限公司及深圳市布兰登医疗科技开发有限公司作为上述买方信贷额度的共同使用人使用该额度，由公司对其子公司使用该额度时发生的债务提供最高额连带责任，并由公司法定代表人梁桂秋先生提供最高额连带责任保证。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司对外担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
五、审议通过《关于公司全资子公司对其子公司补充流动资金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司全资子公司对其子公司补充流动资金的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2012年10月16日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-068
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届监事会第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于2012年10月12日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年10月16日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《〈关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》
公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币5亿元（买方信贷额度及保证期间最终以平安银行深圳分行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准），专项用于借款人向公司购买其医疗设备、零配件及相关服务。有效期自董事会批准之日起3 年内有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司及各子公司共同使用北京银行股份有限公司深圳分行买方信贷额度的议案》
公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》，根据会议决定公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请了买方信贷额度人民币5亿元，专项用于公司医疗设备、零配件及相关服务购买方向我公司支付款项。额度有效期限为24个月，由公司在授信有效期内对发生的债务提供最高额连带责任，并由公司法定代表人梁桂秋先生提供最高额连带责任保证。
该额度于2012年2月6日启用，现仍在有效期内。因公司业务发展需要，公司决定其子公司中的深圳市尚荣医用工程有限公司、深圳市荣昶科技有限公司及深圳市布兰登医疗科技开发有限公司作为上述买方信贷额度的共同使用人使用该额度，由公司对其子公司使用该额度时发生的债务提供最高额连带责任，并由公司法定代表人梁桂秋先生提供最高额连带责任保证。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司对外担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
四、审议通过《关于公司全资子公司对其子公司补充流动资金的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司全资子公司对其子公司补充流动资金的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2012年10月16日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-069
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于签署日常经营重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《牡丹江市第一人民医院扩建综合楼项目融资代建建设合同》
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2012年4月20日和2012年7月5日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《深圳市尚荣医疗股份有限公司签署合作框架协议书的提示性公告》（公告编号：2012-025）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大合同中标的提示性公告》（公告编号：2012-043）。
2012年10月16日，公司与牡丹江市第一人民医院签署了《牡丹江市第一人民医院扩建综合楼项目融资代建建设合同》。
2、《陕西省铜川市中医医院整体迁建项目融资建设合同》
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2012年9月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大合同中标的提示性公告》（公告编号：2012-063）。
2012年10月16日，公司与陕西省铜川市中医医院签署了《陕西省铜川市中医医院整体迁建项目融资建设合同》。
一、合同风险的提示
1、上述合同存在牡丹江市第一人民医院及陕西省铜川市中医医院根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。
2、上述合同约定的每个项目实施周期为两年左右，公司经营所需主要原材料价格及人力成本随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动，公司面临因原材料价格及人力成本波动而导致项目经营成本上升的风险；
3、由于同时签署，如果项目管理人员和工程人员不能满足该项目的实际需求，将给项目的顺利实施带来影响；
二、合同当事人介绍
（一）牡丹江市第一人民医院
1、牡丹江市第一医院始建于 1946 年，是牡丹江市集医疗、教学、科研于一体的三级甲等综合性医院。
2、2009年、2010年、2011年公司与牡丹江市第一人民医院无交易。牡丹江市第一人民医院系公益非营利性事业单位，与公司无关联关系。
3、牡丹江市第一人民医院是经黑龙江省卫生厅核准登记的综合性公立医院，经营情况良好，具备履行相关义务的能力。
（二）陕西省铜川市中医医院
1、陕西省铜川市中医医院始建于1979年，是铜川市唯一一家集医疗、预防、保健为一体的，以中西医结合为主的中医医院。
2、2009年、2010年、2011年公司与、陕西省铜川市中医院无交易。陕西省铜川市中医医院系公益非营利性事业单位，与公司无关联关系。
3、陕西省铜川市中医医院是经陕西省卫生厅核准登记的综合性公立医院，经营情况良好，具备履行相关义务的能力。
三、合同的主要内容
（一）《牡丹江市第一人民医院扩建综合楼项目融资代建建设合同》
1、合同双方
甲方：牡丹江市第一人民医院
乙方：深圳市尚荣医疗股份有限公司
2、项目名称：牡丹江市第一人民医院扩建综合楼融资代建建设项目
3、项目建设内容：
牡丹江市第一人民医院新建项目的融资建设含：土建、水电、装饰、空调、消防、弱电、手术室净化、医用气体工程等工程项目以及机电设备设施配置安装、院区配套、环境绿化以及医疗配套设备、设施、医疗系统工程配置、医院信息化系统等。
4、合同暂定价（人民币）：肆亿叁仟万元整，最终以工程结算价为合同成交总价。
5、合同工期总日历天数：910天
6、合同签署时间：2012年10月16日
7、付款方式：牡丹江市第一人民医院付给公司合同总价款的30%作为预付款，合同总额的70%由公司提供的银行“买方信贷”贷款额度内按项目进度分批支付。
8、项目地址：牡丹江市爱民区建卫路76号
（二）《陕西省铜川市中医医院整体迁建项目融资建设合同》
1、合同双方
甲方：陕西省铜川市中医医院
乙方：深圳市尚荣医疗股份有限公司
2、项目名称：陕西省铜川市中医医院整体迁建项目
3、项目建设范围：陕西省铜川市中医医院新区门诊楼、医技楼、住院综合楼、行政保障楼（含门房、锅楼房、员工餐厅）等主体工程建设、室内外装修工程以及室外配套工程（包括道路、绿化、室外供电、供水、供气、供暖等）；采购和配置医疗设备、信息系统设施等。
4、合同暂定价（人民币）：贰亿元整，最终以审计后的结算价为准。
5、合同工期：24个月
6、合同签署时间：2012年10月16日
7、付款方式：陕西省铜川市中医医院付给公司合同总价款的20%作为预付款，其余由公司提供的银行“买方信贷”贷款额度内按项目进度分批支付。
8、项目地址： 陕西省铜川市新区文昌东路以南，长虹北路以东。
四、合同履行对上市公司的影响
1、公司与牡丹江市第一人民医院签署了《牡丹江市第一人民医院扩建综合楼项目融资代建建设合同》，合同暂定价（人民币）为肆亿叁仟万元整，年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的49.50%；公司与陕西省铜川市中医医院签署了《陕西省铜川市中医医院整体迁建项目融资建设合同》，合同暂定价（人民币）为贰亿元整，年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的28.70%。
根据项目进度，上述项目的实施将对上市公司未来几年的营业收入和利润产生一定的积极影响。
2、上述合同不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序及履约能力分析
（一）2012年10月16日经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》。
（二）合同双方履约能力分析
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司
公司成立于1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，截止目前已承接了江西省上饶市立医院、牡丹江市第二人民医院、四川省通江县人民医院及四川省南江县人民医院的现代化医院等整体建设项目，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。
综上，董事会认为，本公司具备了履行上述项目的能力。
2、牡丹江市第一人民医院
牡丹江市第一医院始建于 1946 年，是牡丹江市集医疗、教学、科研于一体的三级甲等综合性医院
综上，董事会认为牡丹江市第一人民医院系公益非营利性事业单位，具有良好的履约能力。
3、陕西省铜川市中医医院
陕西省铜川市中医院始建于1979年，是铜川市唯一一家集医疗、预防、保健为一体的，以中西医结合为主的中医医院。
综上，董事会认为，陕西省铜川市中医医院系公益非营利性事业单位，具有良好的履约能力。
六、备查文件
1、公司与黑龙江省牡丹江市第一医院签订的《牡丹江市第一人民医院扩建综合楼项目融资代建建设合同》；
2、公司与陕西省铜川市中医医院签署了《陕西省铜川市中医医院整体迁建项目融资建设合同》；
3、《深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2012年10月16日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-070
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2012年10月16日召开的第四届董事会第六次会议上，全体与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》。
2012年10月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《〈关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请买方信贷额度人民币5亿元（买方信贷额度及保证期间最终以平安银行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准），专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务。公司愿意作为保证人为在平安银行申请的5亿元买方信贷额度合同项下约定的授信额度内，并在授信有效期内发生的债务提供最高额度连带责任带担保，保证担保的债权最高本金余额1亿元。
公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院且其符合平安银行的固定资产贷款管理办法的有关规定。公司在上述买方信贷授信额度担保上实行总余额控制，即自2012年1月1日至2012年12月31日止的任何时点，公司为客户办理买方信贷业务提供的不超过人民币5亿元买方信贷额度且为客户办理买方信贷业务提供的担保总余额不超过人民币1亿元的情况下，当具体业务发生时由公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次担保是对公司在平安银行买方信贷授信额度项下发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
二、担保各方基本情况
（一）担保人基本情况：
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司
公司性质：股份有限公司（上市）
注册地址： 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼
法定代表人：梁桂秋
注册资本：18,450万元
经营范围：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内外装修装饰工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋建筑消防实施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；救护车的生产和销售；投资建设医院。
（二）被担保人基本情况
被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准（一般为公立医院）。
三、担保事项具体情况
在平安银行审批给公司的买方信贷授信额度下，公司客户向银行申请办理贷款，该贷款专项用于客户向公司支付医用工程款、购买医疗设备及相关服务等，公司为该客户的上述贷款提供连带责任保证担保，并根据客户贷款余额承担保证金质押担保责任，保证金随客户按期还款而减少。
买方信贷担保事项的具体情况以具体业务实际发生时为准。
四、担保收益和风险评估
1、上述业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。
2、公司及子公司为其担保的对象为经营及财务状况良好的公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
3、公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
4、公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交本议案至股东大会审议批准。
五、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计额度共为20,000万元，占公司2011年12月31日经审计会计报表净资产的16.95%，无逾期担保；公司为控股子公司对外担保额度为8,000万元，占公司2011年12月31日经审计会计报表净资产的6.78%，无逾期担保。
六、独立董事意见
为满足公司的经营和业务的发展需要，公司在平安银行申请买方信贷额度人民币5亿元整，公司为在平安银行该额度项下授信提供人民币1亿元最高额度保证担保。公司独立董事认为，公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院且符合平安银行的固定资产贷款管理办法的有关规定，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保-事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
七、保荐机构意见
国信证券作为尚荣医疗首次公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第四届董事会第六次会议《关于公司对外担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司《章程》有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
1、公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司对外担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、此次担保系出于公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益；
3、上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及“证监公司字[2000]61 号文《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》”等法律法规的规定；
本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2012年10月16日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-071
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司全资子公司
对其子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳尚荣控股有限公司（以下简称“尚荣控股”）是深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“工程公司”）的子公司。尚荣控股目前的注册资本为1加元,公司的全资子公司工程公司决定以自有资金出资人民币900万元向尚荣控股增资用于运营资金。增资后的尚荣控股的注册资本金以实际投资时汇率为准，工程公司持有其100%的股权。
2、董事会审议的基本情况
在2012年10月16日召开的第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司对其子公司增资的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
根据公司的《公司章程》及《公司重大投资决策制度》和深圳证券交易所相关规则的规定，本次增资事项经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、企业名称：深圳市尚荣医用工程有限公司
2、注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区（办公住所）
3、法定代表人：梁桂秋
4、注册资本：人民币8,000万元
5、经营范围：医院手术室及其专业科室装饰装修（需取得建设主管部门颁发的许可证后方可经营）；室内外装饰；计算机软件开发（不含限制项目）水电安装及特种防盗监视系统的设计与施工；国内商业、进出口业务。
6、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）。
7、最近一年财务数据 ：截至2011年12月31日，工程公司总资产197,157,776.62元，负债总额66,217,911.69元，净资产130,939,864.93元，资产负债率为35.59 %，2011年净利润15,808,790.13元（以上财务数据已经审计）。
三、增资对象的基本情况
1、公司名称：深圳尚荣控股有限公司（SHENZHEN GLORY HOLDINGS CO.LTD）
2、注册地址：加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚市
3、法定代表人：梁桂秋
4、注册资本：1加元
5、公司成立日期：2012年4月3日
6、深圳尚荣控股有限公司系深圳市尚荣医用工程有限公司全资子公司
四、增资方式
工程公司拟以自有资金人民币900万元对尚荣控股进行增资，工程公司对尚荣控股增资完成后，持股比例维持 100%不变。
五、增资的目的及对公司的影响
为加快公司海外业务拓展的步伐，充分借助加拿大通商贸易的便利，深度挖掘公司在海外市场的潜力，公司经过长期的考察和研究后，公司在加拿大投资设立尚荣控股。由于公司小，无法满足公司运营的需求，为了更快更好的开拓北美、国际市场的销售及促进公司技术、人才的引进工作，推进和扩大公司海外市场，提升公司整体竞争力，公司全资子公司工程公司决定以自有资金出资人民币900万元向尚荣控股增资用于运营资金。本次的增资对于公司的长远发展有着积极意义。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2012年10月16日