证券代码：600560 股票简称：金自天正 编号：临2012-22

  北京金自天正智能控制股份有限公司

  独立董事辞职公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金自天正智能控制股份有限公司董事会于2012年10月16日收到公司独立董事姚俭方先生递交的辞职报告。姚俭方先生因工作变动原因申请辞去公司独立董事及相关所有职务。姚俭方先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,姚俭方先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  姚俭方先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对姚俭方先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告!

  北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

  2012年10月17日