证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-028

  哈尔滨哈投投资股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

★特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

★重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2012年10月16日上午9：00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2012年9月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二）出席会议的股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	238,176,160
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.5918

（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由张凯臣副董事长主持。

（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事7人，出席5人；公司在任监事3人，出席2人。董事会秘书出席会议，公司高管4人列席会议。见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经大会审议并采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

议案 序号	议案内容	赞成票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权票数	比例 （%）	是否通过
1	《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司融资租赁业务提供担保的议案》	238,176,160	100%	0	0	0	0	是
2	《关于修改公司章程的议案》	238,176,160	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所关传静、孙维涛律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、会议审议的议案；

2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2012年10月16日