股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2012-044

  武汉南国置业股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年10月17日（星期三）上午9：00

  2、召开地点：武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室

  3、召开方式：现场书面投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长许晓明先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  出席会议的股东及股东代表共计14人，代表有表决权股份数783,639,035股，占公司股份总额的81.63%。

  2、其他人员出席情况：

  公司董事、监事出席，公司高级管理人员、北京万商天勤律师事务所有关人员列席。

  二、议案审议和表决情况

  1、审议《关于制定分红管理制度的议案》

  同意783,639,035股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。具体内容详见2012年9月28日刊登在巨潮资讯网的《分红管理制度》。

  2、审议《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

  同意783,639,035股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。具体内容详见2012年9月28日刊登在巨潮资讯网的《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划（草案）》。

  3、审议《关于修订公司章程的议案》

  同意783,639,035股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。《公司章程修订案》详见2012年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《武汉南国置业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所王冠律师、蒋伟律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、武汉南国置业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董事会  

  二〇一二年十月十八日