证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2012-16

  900918 耀皮B股

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年10月17日召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由林益彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  1、 审议通过《关于常熟耀皮二线技术改造转型发展报告的议案》。

  董事会经审慎考虑，为了公司长远发展，同意常熟耀皮二线技术改造转型发展。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、 审议通过《关于修订完善<高级管理人员激励与绩效管理办法>的议案》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此通告

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

  2012年10月18日