证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2012-025

  广东群兴玩具股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年10月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十六次会议的通知，会议于2012年10月17日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于变更募集资金超募部分专项账户的议案》。

  为了便于公司经营管理的需要，公司拟将存放于中国民生银行深圳分行营业部的募集资金更换到平安银行广州分行营业部进行专户存储。公司其它部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

  会议决定授权董事长林伟章先生与相关银行协商设立募集资金专户事宜，与募集资金专户开户银行、保荐机构平安证券有限责任公司及时签署三方监管协议，并按规定及时公告。

  《关于变更募集资金超募部分专项账户的公告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2012年10月17日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 编号：2012-027

  广东群兴玩具股份有限公司

  第一届监事会第十次会议决议

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十次会议于2012年10月17日下午2时整以通讯方式召开。会议通知于2012年10月12日以电子邮件方式送达。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了《关于变更募集资金超募部分专项账户的议案》；

  监事会认为：此次变更募集资金超募部分专项账户，是符合公司实际发展的需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，是符合公司实际经营情况和全体股东利益需要的，是合理的。此次变更募集资金超募部分专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司监事会

  2012年10月17日