证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2012-031

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会六届十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  无锡市太极实业股份有限公司董事会六届十七次会议，于2012年10月8日以书面方式发出通知，于2012年10月18日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

  1、通过《关于设立公司募集资金账户的议案》

  公司配股已于2012年6月15日获得中国证监会批文。为配股实施需要，同意公司在建设银行无锡清扬路支行、中信银行无锡五爱支行、江苏银行无锡分行营业部、南京银行无锡滨湖支行、农业银行无锡新区支行、浙商银行无锡分行分别开立募集资金账户同时授权公司董事长在公司募集资金到位后与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告！

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2012年10月18日

  股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2012-032

  无锡市太极实业股份有限公司

  2012年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  无锡市太极实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会由董事会召集，于2012 年10月18日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共58人，代表股份365,813,071股，占公司总股本39.01%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、律师等出席了会议。

  二、提案审议情况

  与会股东经认真审议，通过决议如下：

  1、《关于配股决议的有效期延长一年的议案》

  同意365,292,594股，占出席会议有表决权股份总数的99.86 %；反对172,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.05 %；弃权348,277股，占出席会议有表决权股份总数的0.09 %。

  2、《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长

  一年的议案》

  同意358,356,518股，占出席会议有表决权股份总数的97.96 %；反对218,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.06 %；弃权7,237,753股，占出席会议有表决权股份总数的1.98 %。

  三、律师见证情况

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、蒋锋律师见证并出具了法律意见书，江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡市太极实业股份有限公司2012年度第三次临时股东大会决议；

  2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2012年10月18日