第二届董事会第十三次会议
决议公告
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2012-18
四川和邦股份有限公司
第二届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2012年10月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2012年10月17日以现场结合通讯表决相结合方式召开。会议由贺正刚董事长主持，应到董事9人,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司关于与马边彝族自治县人民政府签订<马边磷矿采选输及下游项目投资协议书>的议案》
同意公司与马边彝族自治县人民政府签订有关公司在马边彝族自治县投资磷矿开采及磷化工投资意向的协议：《马边磷矿采选输及下游项目投资协议书》。项目预计总投资人民币20亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该意向性协议的主要内容，详见公司临时公告（公告编号：2012-19号）。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会
2012年10月17日
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2012-19
四川和邦股份有限公司
关于与马边彝族自治县人民政府签订投资协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本投资协议书为投资意向，具体的投资总额、分期情况、每期投资的具体金额与方案，财务核算等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。本公司将根据该项目进展情况及时履行相关的决策审批程序并公告。
就四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）与马边彝族自治县人民政府（以下简称“马边县政府”）签订《马边磷矿采选输及下游项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”）一事，公司第二届董事会第十三次会议已于2012年10月17日审议并通过关于此事的议案（决议详见公司临时公告：2012-18号）。该投资协议书于同日签约完毕，现将投资协议书的主要内容公告如下：
一、协议方
公司；马边县政府。
二、项目概况
为促进乐山地区磷化工产业的发展建设，推动公司做大做强磷化工战略的实施，双方本着平等互利、共同发展的原则，通过广泛交流和协商，就公司在马边的磷矿采选及下游磷化工产业项目发展达成投资协议书。
1、项目名称：马边磷矿采选输及下游项目。
2、投资规模：项目总投资约20 亿元人民币。如由于国家政策变化、环境容量限制及项目审批限制等因素影响到公司现有的项目推进的，项目投资周期顺延，公司可根据国家产业政策利用新的项目来替代现有项目，但投资总额不减少。
具体实施的项目为：磷矿采选输及下游产品项目。
⑴磷矿采、选、输100万吨/年项目，预计投资人民币13亿元。该13亿投资具体如下：
①公司全资子公司四川和邦磷矿有限公司（以下简称“和邦磷矿”）自2011年底即已开始投资的磷矿工程采、初选项目，总投资约2亿元，该投资项目已于2011年10月25日经和邦磷矿临时股东决议通过。
②和邦磷矿拟实施的增加100万吨磷矿初选、和后续的磷矿浮选、管道输送项目，使和邦磷矿形成100万吨磷精矿生产能力及管道输送能力，该项目连带项目用地，项目总投资约8亿元。和邦磷矿目前正编制该项目可研报告，可研报告编制完毕，将提交公司董事会审议。
③和邦磷矿拟投资3亿元建设一条至新市镇的磷矿输送管道，以实现磷矿船板交货。该投资项目，待项目可研报告编制完毕后，将提交公司董事会审议。
⑵精细磷酸盐综合开发项目以及上游配套自产磷酸项目和其他配套工程，预计投资人民币7亿元。
该投资项目为公司精细磷酸盐综合开发部分项目及其配套磷酸装置，该项目为公司的募投项目，已经2011 年4月25日公司2011 年第一次临时股东大会决议审议通过。
公司精细磷酸盐综合开发项目原项目实施地点为四川省乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村，现因马边县劳动工业园区距公司磷矿仅24公里，就项目原料磷矿运输，将大量节约物流成本；且马边县拥有丰富的水电资源，按投资协议书约定，项目用电将享受当地最优惠工业用电电价，目前电价约0.305元/度，未来项目的用电成本将大幅下降。变更部分募投项目实施地有关投资详情，待项目用地落实并且项目可研报告编制完毕，提交公司董事会审议后，公司将另行披露。
上述项目建成后，将形成磷精矿100万吨/年采、选、输能力、精细磷酸盐综合开发项目以及上游配套自产磷酸项目和其他配套工程产品的能力。预计完成上述投资的期间为2013年至2015年。
公司将依据各期项目的具体投资金额及投资方案及时履行内部决策审批程序，具体投资金额与投资方案将根据投资协议书的实施进度，将可研报告编制完毕后，提交公司董事会审批后实施。
⑶项目建成后，预计可实现年销售收入人民币20亿元，年利税人民币3.2亿元。
再次提醒：本投资协议书为投资意向，具体的投资总额、分期情况、每期投资的具体金额与方案，财务核算等系签订投资协议书估算结果，均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。本公司将根据该项目进展情况及时履行相关的决策审批程序并公告。
特此公告。
备查文件：《马边磷矿采选输及下游项目投资协议书》
四川和邦股份有限公司董事会
2012年10月17日