股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2012-024

  中海集装箱运输股份有限公司关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议决议，现将召开本公司2012年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项通知如下：

(一)召开会议基本情况

1、 会议时间： 2012 年12月5日下午14 时

2、 会议地点：上海市浦东新区临港物流园区捷畅路156号上海中海洋山国际集装箱储运有限公司（本公司下属子公司）会议室

3、 会议召集人：本公司董事会

4、 会议方式：现场召开、现场表决

5、 股权登记日：A 股股东参加本次股东大会的股权登记日为2012 年11月28日,在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会。

6、 会议出席对象

(1)截至2012年11月28日下午15时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A 股股东；因故不能出席的A 股股东可委托授权代理人出席会议,授权委托书格式见附件一；

(2)H股股东(有关会议通函另发)；

(3)本公司董事、监事和高级管理人员；

(4)本次股东大会工作人员；

(5)公司聘任的律师等中介机构人员。

7、 会议登记方法

1)登记日期：2012年11月29日一天；上午9 时至11 时,下午13 时至16时；

2)登记地点：上海市福山路450 号三楼第四会议室；

3)登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书(附件一)及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记,委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书(附件一)；异地股东可以通过信函或传真方式(附件一)进行登记,也可委托托管机构进行登记。

8、 参加会议办法

A 股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证；A 股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书(附件二)、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

9、 本次会议期间,与会股东食宿及交通费用自理。

本公司联系地址：上海市福山路450 号四楼,中海集运董秘室,联系电话：(021)65966978、65966857、65966512 ,传真：(021)65966813。

(二)股东大会议题

普通决议案

1、关于本公司2012年度关联交易限额调整的议案；

2、关于公司2013-2015年日常性关联交易限额的议案

2.1、 关于供应总协议下向本公司提供产品及服务之交易限额

2.2 、关于船舶及货物代理总协议下向本公司提供服务之交易限额

2.3 、关于装卸总协议下向本公司提供服务之交易限额

2.4 、关于集装箱供应总协议下由本公司购买集装箱之交易限额

2.5 、关于金融服务框架总协议下本公司在中海财务公司存款之交易限额

2.6 、关于金融服务框架总协议下中海财务公司向本公司贷款之交易限额

2.7 、关于金融服务框架总协议下中海财务公司向本公司提供结算服务之交易限额

2.8 、关于授权本公司董事会处理有关关联交易事项

3、关于委任丁农先生为本公司董事会董事的议案

特别决议案

4、关于修订本公司章程的议案

4.1、关于批准建议修订本公司章程

4.2、关于授权公司董事会全权处理修订本公司章程相关事宜

上述议案的相关内容将不迟于2012年11月15日发布在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

中海集装箱运输股份有限公司

2012 年10月19日

附件一

授权委托书 (登记)

致：中海集装箱运输股份有限公司：

本人拟亲自/委托代理人_________出席贵公司于2012年12月5日下午14时在上海市浦东新区临港物流园区捷畅路156号上海中海洋山国际集装箱储运有限公司（本公司下属子公司）会议室举行的贵公司二○一二年第二次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东账号：

持股数量：

日期：2012 年__月__日

签署：_________________

附注：

1、 请用正楷书写中文全名。

2、 请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。

委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

附件二

授权委托书(投票)

兹全权委托_____________先生(女士)代表本人/本单位,出席中海集装箱运输股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

序号	普通决议议案	赞成	反对	弃权
1	关于本公司2012年度关联交易限额调整的议案
2	关于公司2013-2015年日常性关联交易限额的议案
2.1	关于供应总协议下向本公司提供产品及服务之交易限额
2.2	关于船舶及货物代理总协议下向本公司提供服务之交易限额
2.3	关于装卸总协议下向本公司提供服务之交易限额
2.4	关于集装箱供应总协议下由本公司购买集装箱之交易限额
2.5	关于金融服务框架总协议下本公司在中海财务公司存款之交易限额
2.6	关于金融服务框架总协议下中海财务公司向本公司贷款之交易限额
2.7	关于金融服务框架总协议下中海财务公司向本公司提供结算服务之交易限额
2.8	关于授权本公司董事会处理有关关联交易事项
3	关于委任丁农先生为本公司董事会董事的议案
	特别决议议案
4	关于修订本公司章程的议案
4.1	关于批准建议修订本公司章程
4.2	关于授权公司董事会全权处理修订本公司章程相关事宜

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

授权日期：

注意事项：

1、 委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权委托人投票。

2、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。