证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2012-009

  美盛文化创意股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事汤淮先生提交的辞职报告。汤淮先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后汤淮先生将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，汤淮先生在任期内辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，汤淮先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  汤淮先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此谨对汤淮先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2012年10月18日

  证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2012-010

  美盛文化创意股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）监事会于近日收到公司监事及监事会主席朱力琼女士提交的辞职报告。朱力琼女士因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务。辞职后朱力琼女士将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱力琼女士在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。在此之前，朱力琼女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。公司将尽快提名新的监事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  朱力琼女士在担任公司监事及监事会主席期间独立公正、勤勉尽责，为提高监事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此谨对朱力琼女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司监事会

  2012年10月18日