证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2012-024

  凤凰光学股份有限公司为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称：凤凰光学（广东）有限公司

  ●本次担保金额及为其担保累计金额

  本次为凤凰光学（广东）有限公司提供担保金额5000万元，累计为其担保金额5000万元。

  ●对外担保累计金额

  公司目前累计担保总额5000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.13%，全部为对控股子公司的担保。

  ●公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  经公司第六届董事会第二次会议决议，同意公司为子公司凤凰光学（广东）有限公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请最高额度5000万元的授信业务提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。2012年10月15日，中国建设银行股份有限公司中山市分行与公司在广东中山正式签署《最高额保证合同》。

  二、被担保人基本情况

  凤凰光学（广东）有限公司在广东省中山市中山火炬高新开发区注册，注册资本3750万元，法人代表罗小勇，以生产经营新型电子元器件、非金属制品模具设计与制造、数字照相机及其关键件为主，本公司持有该公司73.33%的股份，属本公司控股子公司。

  截止2012年6月30日，凤凰光学（广东）有限公司资产总额24502.37万元，负债总额9461.75万元，所有者权益合计15040.62万元，2012年1—6月实现营业收入28012.91万元，实现利润总额343.10万元，资产质量整体良好。（以上数据为截止到2012年6月30日未经审计数据）

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：一年

  担保金额：5000 万元。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：凤凰光学（广东）有限公司上述融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司控股子公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止公告日，公司累计为凤凰光学（广东）有限公司提供担保金额5000万元；公司累计对外担保金额为人民币5000万元，为公司对所属子公司进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的8.13%、总资产的4.36%，无逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  1、《最高额保证合同》；

  2、公司第六届董事会第二次会议决议；

  3、凤凰光学（广东）有限公司财务报表；

  4、凤凰光学（广东）有限公司营业执照复印件。

  凤凰光学股份有限公司

  2012年10月18日