证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2012-023

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”） 第五届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年10月14日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2012 年10 月19 日以传真形式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司拟向其他公司拆借资金的议案》；

  经董事会审议，同意公司向其他非关联公司拆借资金，总额不超过人民币1.8亿元，期限最长不超过一年，年利率不超过15%，且该项借款不需要提供任何抵押或担保。主要为顺利完成到期贷款和信托计划的延续，借入资金短期周转。

  表决结果：9 票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《关于公司向金融机构申请不超过 1.85 亿元借款的议案》；

  经董事会审议，同意公司以持有的不超过5900万股天安保险股份有限公司股权和1400万股兴业银行股份有限公司股权作为质押，向新时代信托股份有限公司融资不超过1.85亿元，融资期限为3个月，融资成本不超过13%/年，用于偿还到期借款和补充公司流动资金。

  表决结果：9 票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  2012年10月20日