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    中海(海南)海盛船务股份有限公司
    2012年第三次临时股东大会决议公告
    2012-10-20       来源:上海证券报      

      证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2012-029

      中海(海南)海盛船务股份有限公司

      2012年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否

    本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否

    一、会议召开和出席情况

    1、经中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会依法召集,公司2012年第三次临时股东大会于2012年10月19日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。

    2、出席会议的股东和代理人情况

    出席会议的股东和代理人人数2
    所持有表决权的股份总数(股)167,602,500
    占公司有表决权股份总数的比例(%)28.83

    3、本次会议由李伟董事主持,会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    4、公司在任董事9人,出席1人,王大雄董事长、张荣标董事、吴昌正董事、温建国董事、唐炜董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事、胡正良独立董事因工作原因未亲自出席本次会议;公司在任监事5人,出席2人,杨吉贵监事会主席、单忠立监事、黄明辉监事因工作原因未亲自出席本次会议;胡小波董事会秘书出席了会议。王强副总经理、周邱克副总经理列席了会议。

    二、提案审议情况

    审议并通过了公司关于变更监事的议案。

    1、因工作变动原因,单忠立先生不再担任公司第七届监事会监事职务。

    赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    167,602,5001000000

    2、选举俞建忠先生为公司第七届监事会监事。

    赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    167,602,5001000000

    三、公证或律师见证情况

    公司聘请海南天皓律师事务所贾雯、何林琳律师见证了本次股东大会,海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见如下:

    中海(海南)海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

    2、海南天皓律师事务所关于中海(海南)海盛船务股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司

    董事会

    二0一二年十月十九日