证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012－037

  贵州长征电气股份有限公司

  2012年第六次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司2012年第六次临时董事会于2012年10月19日在公司会议室召开。本次会议的通知于2012年10月17日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2012年11月6日，上午9：30召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于公司更换2012 年度财务审计机构的议案》。

  同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  贵州长征电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月十九日

  证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012－038

  贵州长征电气股份有限公司

  关于召开2012年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司2012年第六次临时董事会会议于2012年 10月19日在公司会议室以现场加通讯投票表决方式召开。会议表决通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。公司拟定于2012年11月6日上午9:30召开2012年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  （一）召开会议基本情况

  1、会议时间： 2012年11月6日上午9：30 时。

  2、会议地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  （二）会议审议事项

  1、关于公司更换2012年度财务审计机构的议案；

  （三）出席人员资格

  1、股权登记日：2012年11月2日

  2012年11月2日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

  （四）会议登记办法：

  1、登记手续

  出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  2、登记时间：

  2012年11月5日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

  （五）其他事项：

  1、联系办法：

  公司地址：贵州省遵义市上海路100 号

  联系电话：0852-8620788

  传真：0852-8654903

  邮政编码：563002

  联系人：俞男

  2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月十九日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人(签名)： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数：

  受托人(签名)： 受托人身份证号码：

  委托日期：2012年 月 日

  参加会议回执

  截止2012年 月 日，我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票，拟参加公司2012年第三次临时股东大会。

  证券帐户： 持股数：

  个人股东(签名)： 法人股东(签章)：

  2012年 月 日