§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘德明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 崔建文 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王锡炎 |
公司负责人刘德明、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人（会计主管人员）王锡炎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,382,869,764.67 | 2,736,235,853.24 | -12.91 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,091,899,567.22 | 978,014,966.83 | 11.64 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.02 | 2.70 | 11.86 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,882,260.14 | -34.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.40 | -33.95 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,280,724.96 | 168,199,600.39 | -13.84 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1278 | 0.4645 | -13.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1282 | 0.4532 | -9.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1278 | 0.4645 | -13.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.56 | 16.11 | 减少0.99个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.58 | 15.72 | 减少0.69个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 144,009.66 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,100,819.15 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,122,410.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -202,009.93 |
| 所得税影响额 | -104,264.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,048.47 |
| 合计 | 4,086,012.87 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,125 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 | 76,242,906 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 | 70,494,923 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 | 42,587,895 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 7,260,241 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 5,736,725 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 4,999,955 | 人民币普通股 |
| 樊淑珍 | 3,357,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 2,500,523 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,009,363 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 1,897,814 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）其他应收款。报告期末其他应收款3,447万元，比年初增加95.69%，主要是糖业支付的国储糖竞拍保证金。
（2）存货。报告期末存货41,492万元，比年初减少44.40%，主要原因是产品销售所致。
（3）长期应收款。报告期末长期应收款2,000万元，比年初增加189.18%，主要是公司的全资子公司——新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程有限公司合作建房所支付的2,000万元。
（4）应付账款。报告期末应付账款9,338万元，比年初减少55.82%，主要是支付所欠原材料及工程款所致。
（5）预收款项。报告期末预收款项15,236万元，比年初减少46.55%，主要是产品出库结转销售收入所致。
(6)长期借款（包括一年内到期）。报告期末长期借款33,021万元，比年初减少37.7%，主要是公司本部将收到的现金分红偿还银行贷款所致。
（7）管理费用。2012年1—9月管理费用7,393万元，比上年同期增加42.09%，主要是果蔬公司将停工损失计入管理费用。
（8）资产减值损失。2012年1—9月资产减值损失1,521万元，比去年同期增加4,051万元，主要原因是公司根据《企业会计准则》提取固定资产减值准备金3,802万元。
（9）经营活动产生的现金流量净额。2012年1—9月经营活动产生的现金流量净额14,588万元，比上年同期减少34.42%，主要是购买商品支付的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）合并报表范围的变化
1、减少合并范围事项：
公司的全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称"冠农果蔬"）将其持有的巴州冠农中奇辣椒制品有限公司55%（275万元））的股权以275万元的价格转让给二十四团。截止目前，冠农果蔬已收到二十四团支付的股权转让款197.14万元，占应付股权款71.69%，且营业执照已变更。因此，本期将该公司从合并范围中减少。
2、增加合并范围事项：
公司的全资子公司——新疆冠农天府房地产开发有限公司（简称"冠农房产"）设立的全资子公司――沙湾冠农天府房地产开发有限公司已于2012年8月6日取得营业执照。因此，本报告期将该公司纳入公司合并范围。
为更好的组织干果的收购工作，本报告期内，公司的控股子公司——新疆艾丽曼果业有限公司成立了控股子公司--皮山艾丽曼红枣专业合作社，注册资本金10万元，公司持80%的出资。该合作社已于2012年7月31日取得《农民专业合作社法人营业执照》。因此，本报告期将该合作社纳入公司合并范围。
（二）参股公司核算方法的变更：
2012年8月3日，公司与农二师新联运物流有限责任公司签订了《股权委托管理协议》，公司将持有的新疆新世纪农产品物流股份有限公司33.45%的股权全部委托给新联运物流进行管理。因此，公司自2012年8月3日起，对该公司的会计核算由权益法变更为成本法。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年5月8日，公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配预案：按2011年末总股本362,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利54,315,000.00 元，余额 86,260,177.34 元结转以后年度分配。
公司于2012年6月26日发布了《公司关于2011年度利润分配实施公告》，2012年6月28日为股权登记日，2012年6月29日为除息日，现金红利发放日为2012年7月5日。
新疆冠农果茸集团股份有限公司
法定代表人:刘德明
2012年10月19日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2012-039
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议于2012年10月19日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司2012年第三季度报告》（相关内容详见2012年10月22日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司申请发行短期融资券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提高盈利能力，根据公司生产经营需要，公司拟申请发行本金总额不超过4亿元的短期融资券，现将有关事项报告如下：
1、发行人：新疆冠农果茸集团股份有限公司；
2、发行规模：不超过4亿元人民币；
3、发行日期：经中国银行间市场交易商协会注册后，在满足其发行要求的前提下，根据公司资金状况适时发行；
4、发行期限：根据公司资金需求确定每次发行期限，最长不超过一年；
5、发行利率：按照市场情况决定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规规定禁止购买者除外）
7、承销商和承销方式：中国建设银行股份有限公司，余额包销；
8、决议有效期：自公司2012年第四次临时股东大会审议通过之日起24个月内。
本次融资事项授权公司董事长根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理债券发行的具体时间、品种、条款、所有手续以及其他相关事宜。
上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。
本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《公司向天津滨海农村商业银行申请流动资金贷款的议案》
同意公司根据经营目标和资金需求，向天津滨海农村商业银行申请5000万元的流动资金贷款，期限一年，用于公司的生产用流动资金周转。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司设立战略发展部的议案》
基于战略管理与信息化建设和管理两个职能的要求，公司拟设立战略发展部，该部门的主要职责是：负责集团公司战略与管理创新的研究，制订集团公司中长期发展战略，对执行发展战略的情况进行后评价；公司组织机构运行的有效性评价；根据发展战略制定信息化发展规划，公司信息化项目的具体实施、维护、安全及日常管理，公司网站建设等工作。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》（相关内容详见，2012年10月22日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2012-040号公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2012年10月19日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2012-040
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2012年11月8日（星期四）上午12：00（北京时间）
●股权登记日：2012年11月1日（星期四）
●会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
公司决定于2012年11月8日（星期四）上午12：00（北京时间）召开2012年第四次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议时间：会议召开时间为：2012年11月8日（星期四）上午12:00（北京时间）
2．股权登记日：2012年11月1日（星期四）
3．会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室
4．会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司申请发行短期融资券的议案》 | 否 |
上述议案内容详见2012年10月22日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 临2012-039 公告）。
三、会议出席对象：
1、截止2012年11月1日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权出席本次股东大会并参加表决；
2、因故不能亲自出席股东大会的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书式样见附件）；
3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人、见证律师等。
四、参会方法：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
4、符合出席会议条件的股东于2012年11月7日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。
5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其它事项
1、联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联 系 人：金建霞 陈 莉
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113676
邮 编：841000
2、会期二个小时，与会者食宿费、交通费自理。
附件：1、授权委托书。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2012年10月22日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 临2012-041
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第四届监事会第六会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2012年10月19日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2012年第三季度报告》；
公司监事会对公司董事会编制的2012年第三季度报告提出如下审核意见：
（1）、2012年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年第三季度的经营管理和财务状况；
（3）、在提出本意见前，监事会未发现参与2012年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《公司申请发行短期融资券的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提高盈利能力，根据公司生产经营需要，公司拟申请发行本金总额不超过4亿元的短期融资券。
会议同意将本议案提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2012年10月19日
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2012年第三季度报告