第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-016
金山开发建设股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2012年10月22日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议表决通过了以下决议：
《关于上海和宇实业有限公司开发建设漕泾危化品仓储项目的议案》（议案内容详见《公司对外投资公告》）。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事桂水发、吴卫东、蔡舒恒发表了独立意见，同意董事会将该项议案提交公司股东大会审议、批准。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一二年十月二十二日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-017
金山开发建设股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1. 投资标的名称：漕泾危化品仓储项目
2．投资金额和比例：上海和宇实业有限公司出资人民币7500万元，占投资项目总额的100%。
3．投资期限：长期
4．预计二十五年平均投资利润率：7.12%
特别风险提示：经营风险、市场风险
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
漕泾危化品仓储项目由上海和宇实业有限公司投资开发建设，该公司由上海金康置业有限公司全额投资设立。上海金康置业有限公司系由我司全资子公司上海金山开发建设投资管理有限公司与上海化学工业区金山分区发展有限公司共同投资设立，公司注册资本3,000万元，上海金山开发建设投资管理有限公司投资2,100万元，占70%，上海化学工业区金山分区发展有限公司投资900万元，占30%。公司经营范围：房地产开发、仓储服务、物业管理（涉及行政许可的凭许可经营）。
本项目总用地面积为46328.3平方米，采用自行开发模式，总投资人民币7500万元，项目资金由上海和宇实业有限公司自筹。
本投资不涉及关联交易。
2．董事会审议情况
公司于2012年10月22日以通讯方式召开第六届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于上海和宇实业有限公司开发建设漕泾危化品仓储项目的议案》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
二、投资主体的基本情况
上海和宇实业有限公司，一人有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币2000万元；注册地址：上海市金山区漕泾镇；经营范围：自有房屋租赁，物业管理，环保工程，绿化工程，机电设备安装（除特种设备），商务咨询（除经纪），机电设备销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
三、投资标的的基本情况
1.投资项目名称：漕泾危化品仓储项目
2.投资资金：人民币7500万元
3.投资资金来源：自筹资金
本项目总用地面积为46328.3平方米，建设用地面积为44748.2平方米，其中包括5幢甲类危险化学品库房、7幢乙类危险化学品库房，总建筑面积为19597.4平方米，总建筑密度38%。采用自行开发模式，项目建设期约为一年，经营方式为定制和整体定向出租。经测算，建成后以25年作为预测经营周期估算，租金总收入为24768万元、年均租金收入为991万元，利润总额为13352万元，年均利润总额为534万元。
本项目作为金康化工物流中心项目的联动与互补，符合公司融入金山区域经济发展的要求和自身战略发展的方向。项目建成后有助于危化品仓储开发建设整体项目的效益提升，同时对于公司开发建设业务板块的发展、经营模式的创新、竞争能力的提升都具有积极的作用。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资资金由上海和宇实业有限公司自筹解决。
2、本次对外投资可加快公司产业结构调整，提升公司经济运行效益，增
强公司可持续发展能力。
五、对外投资的风险分析
本项目除了不可抗力因素所产生的风险之外，可能还存在经营风险及
市场风险，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保投资收益顺利实现。
六、备查文件
1.可行性分析报告；
2.金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一二年十月二十二日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-018
金山开发建设股份有限公司关于2012年
第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月12日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《金
山开发建设股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，定于2012年10月31日召开公司2012年第二次临时股东大会。2012年10月19日，公司收到控股股东上海市金山区国有资产监督管理委员会（以下简称“金山区国资委”）的《关于提议增加金山开发建设股份有限公司2012年第二次临时股东大
会临时提案的函》，提议在公司2012年第二次临时股东大会增加一项临时提案：《关于上海和宇实业有限公司开发建设漕泾危化品仓储项目的议案》。
根据《公司章程》及《公司股东大会规则》相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为，此项临时提案的程序符合法律、行政法规以及公司章程
的有关规定，属于股东大会职权范围，同意将《关于上海和宇实业有限公司开发建设漕泾危化品仓储项目的议案》提交公司2012年第二次临时股东大会审议。该议案详细内容请参见《公司对外投资公告》及《公司2012年第二次临时股东大会资料》。
公司2012年第二次临时股东大会审议事项变更如下：
| 序号 | 会议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于修改公司章程的议案 | 是 |
| 2 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 否 |
| 3 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 否 |
| 4 | 关于上海和宇实业有限公司开发建设漕泾危化品仓储项目的议案 | 否 |
除上述增加的议案的变化外，股东大会的召开时间、审议地点、股权登记日
等相关事项均无变化。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一二年十月二十二日