证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—27

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第三十五次会议

  决议公告

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2012年10月19日以电子邮件等方式发出，会议于2012年10月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司投资设立项目公司的议案

  为了开发建设本公司子公司江苏凤凰置业有限公司与江苏凤凰出版传媒股份有限公司于2012年9月27日联合竞得的合肥国土资公告[2012]第34号所出让的S1207地块，根据该地块挂牌出让的要求以及公司对该地块的开发安排, 江苏凤凰置业有限公司拟全资注册成立项目公司,基本情况如下:

  公司名称:合肥凤凰文化地产有限公司

  注册资本:10000万元人民币

  业务范围:房地产开发与经营等。注册地址:安徽省合肥市。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  董事会

  2012年10月23日