股票简称：*ST华光 股票代码：600076 编号：临2012-013号

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年10月23日以通讯方式召开。会议通知已于2012年10月12日发出。会议应到董事9名，参与表决的董事9名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。

  会议审议通过了《关于转让北京青鸟华光科技有限公司股权的议案》。为了盘活公司资产，清理目前暂时未能正常开展主营业务的股权，配合公司整体战略转型，董事会同意公司将持有北京青鸟华光科技有限公司（以下简称“北京青鸟华光”）80%股权予以挂牌转让，挂牌价格为240万元；同意由控股子公司潍坊青鸟华光国际贸易有限公司持有的另外20%股权也一并挂牌转让，挂牌价格为60万元。

  北京青鸟华光注册资本2000万元。截至2012年9月30日，根据北京中磊会计师事务所有限责任公司出具的【2012】中磊（审c）字第0809号《审计报告》，北京青鸟华光股东权益为-2312.62万元，总资产为232.63万元。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

  2012年10月23日