股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-045

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第七十九次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第七十九次会议通知于2012年10月19日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年10月23日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事局十一位董事以传真方式表决：

  以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司增加注册资本的议案》。公司下属子公司广西华诚房地产投资有限公司股东按股权比例将其注册资本由人民币5000万元增加到人民币2亿元，公司以现金出资增加注册资本人民币1.2亿元（占80%），珠海华发装饰工程有限公司以现金出资增加注册资本人民币3000万元（占20%）。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年十月二十四日