证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2012-028号

  天津中新药业集团股份有限公司

  2012年第六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津中新药业集团股份有限公司于2012年10月12日发出会议通知，并于2012年10月23日以通讯方式召开了2012年第六次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事8人，郝非非先生因事未参加本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

  一、鉴于公司原董事长郝非非先生因工作变动提出辞呈，董事会同意郝非非先生辞去公司董事、董事长职务。

  二、经公司董事会提名，会议审议通过了选举王志强先生为公司董事长的议案。

  王志强先生简历 男，1959年7月出生，正高级工程师，副主任中药师，研究生毕业。此前曾担任过中药集团和平公司、一二分公司副经理、经理职务。1998年任药材集团公司副总经理；2000年起任天津中新药业集团股份有限公司常务副总经理；2007年12月至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事、副董事长；2009年2月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理。

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2012年10月24日