浙江水晶光电科技股份有限公司2012年第三季度报告

2012-10-25 来源：上海证券报

证券代码：002273 证券简称：水晶光电公告编号：(2012)044

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员) 郑萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 1,145,520,712.83 1,058,369,246.46 8.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,003,696,947.18 958,952,170.19 4.67%
股本（股） 249,631,000.00 124,853,000.00 99.94%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.02 7.68 -47.66%
2012年7-9月比上年同期增减（%） 2012年1-9月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 181,057,047.88 41% 418,143,812.01 30.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,982,738.98 62.22% 102,410,380.82 5.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 113,674,224.00 71.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.46 -19.3%
基本每股收益（元/股） 0.24 60% 0.41 5.13%
稀释每股收益（元/股） 0.24 60% 0.41 5.13%
加权平均净资产收益率（%） 6.17% -0.78% 10.47% -7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.63% -1.29% 9.87% -7.35%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目年初至报告期期末金额（元）说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,474,531.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -570,221.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -52,221.30
所得税影响额 -992,631.98

合计 5,859,456.54 --

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目涉及金额（元）说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户） 11,110
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
种类数量
星星集团有限公司 70,980,000 人民币普通股 70,980,000
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 10,164,906 人民币普通股 10,164,906
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 8,040,931 人民币普通股 8,040,931
全国社保基金一零九组合 6,605,051 人民币普通股 6,605,051
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 6,596,110 人民币普通股 6,596,110
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 4,432,682 人民币普通股 4,432,682
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 2,800,064 人民币普通股 2,800,064
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
全国社保基金四一三组合 2,789,872 人民币普通股 2,789,872
中国农业银行－泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 2,293,949 人民币普通股 2,293,949
股东情况的说明无

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末资产负债表项目：

1、货币资金较期初减少16416.10万元，下降32.06%，主要系报告期公司募集资金项目投资以及对子公司江西水晶光电有限公司投资增加所致。

2、应收票据较期初增加359.90万元，增长100.36%，主要系报告期公司收到客户的银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款较期初增加5788.21万元，增长72.91%，主要系公司销售增加相应导致应收款项增加所致。

4、应收利息较期初增加30.62万元，增长66.06%，主要系应收银行存款利息增加所致。

5、固定资产较期初增加16586.44万元，增长59.95%，主要系报告期公司募集资金项目投资增加所致。

6、长期待摊费用较期初增加198.06万元，增长216.83%，主要系公司租赁厂房装修工程完工增加长期待摊费用所致。

7、短期借款较期初增加360万元，增长100%，主要系控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司本报告期向银行借款所致。

8、应付账款较期初增加4663.56万元，增长88.51%，主要系公司结算期内的应付采购款和长期资产购置款增加所致。

9、预收账款较期初增加34.30万元，增长153.53%，主要系公司预收销货款增加所致。

10、应付职工薪酬较期初减少428.42万元，下降46.18%，主要系公司支付上年度计提的员工年度绩效所致。

11、应交税费较期初减少547.60万元，下降76.34%，主要系公司本报告期设备投资增值税进项税金增加相应的应交税金减少所致。

12、其他应付账款较期初增加90.05万元，增长94.34%，主要系报告期增加应付限制性股权激励对象分红款所致。

13、股本较期初增加124.78万元，增长99.94%，主要系公司本报告期以资本公积每10股转增10股，增加股本所致。

报告期利润表项目：

1、报告期内，营业收入较上年同期增长30.97%，主要系公司精密薄膜光学等相关产品销售增加所致。

2、报告期内，营业成本较上年同期增长51.18%，主要系公司经营规模扩大，人工成本增加、固定资产投资增加导致营业成本相应增加所致。

3、报告期内，营业税金及附加较上年同期下降40.75%，主要系公司应交流转税减少所致。

4、报告期内，管理费用较上年同期增长62.98%，主要系公司研发投入、核心人才引进的工资以及江西子公司成立的管理费用等较上年同期增加所致。

5、报告期内，财务费用为-748.31万元，财务费用较上年同期减少774.29万元，主要系本期银行利息收入和汇兑收益增加所致。

6、报告期内，营业外收入较上年同期增加525.23万元，增长235.15%，主要系公司收益性的政府补助资金收入较上年同期增加所致。

7、报告期内，营业外支出较上年同期增加18.39万元，增长46.24%，主要系本期营业收入增加计提的水利基金增加所致。

报告期末现金流量表项目：

1、收到的税费返还较上年同期增加2489.14万元，增长58615.15%，主要系出口退税收入增加所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1235.44万元，增长115.13%，主要系报告期与收益相关的政府补贴资金收入以及银行利息收入增加所致。

3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1750.66万元，增长30.65%，主要系公司经营规模扩大人工成本增加以及核心人员引进所支付的工资增加所致。

4、支付的各项税费较上年同期增加765.52万元，增长39.96%，主要系公司支付上年度计提的企业所得税金增加所致。

5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加566.89万元，增长43.82%，主要系公司厂房租赁费和加工贸易外发加工支付海关保证金增加所致。

6、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少375.00万元，下降88.24%，主要系公司报告期收到资本性的政府补贴资金减少所致。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加12081.06万元，增长123.30%，主要系公司报告期内募投项目投资增加以及新厂区土地款已支付所致。

8、取得借款收到的现金较上年同期增加360万元，增长100%，主要系控股子公司向银行借款所致。

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加6236.68万元，主要系公司报告期实施2011年度利润分配方案现金分红支出增加所致。

10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加67.20万元，增长100%，主要系公司报告期回购限制性股权激励对象股份所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票回购注销情况

2012年5月31日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象黄宇因为离职已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，原授予股份数量为37,500股，后因公司实施2011年度利润分配方案和第一期解除限售，现持有有限售条件的股权激励股份75,000股。依据《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中对回购价格的约定，回购注销价格调整为8.96元/股。该事项已经公司2012年7月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

2012年10月11日，公司完成了对上述原激励对象黄宇已获授的但尚未解锁的限制性股票共75,000股的回购注销。本次回购注销完成后公司注册资本变更为249,631,000元人民币。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

2、对外担保情况

公司于二季度与中国工商银行股份有限公司台州分行签订了《最高额保证合同》，同意为控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司与中国工商银行股份有限公司台州分行形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币550万元；截止2012年9月30日，该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为人民币360万元。

截止本报告期末，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币550万元，占公司最近一期（2012年半年度）未经审计合并报表净资产的0.57%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为360万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2012年半年度）未经审计合并报表净资产的0.38%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺不适用不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用不适用
资产置换时所作承诺不适用不适用不适用不适用
发行时所作承诺星星集团有限公司星星集团不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争。星星集团所控股和控制的企业也不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争。 2008年无限期遵守未发生违反承诺的情况
星星集团有限公司自水晶光电非公开发行股票结束之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的200万股水晶光电股票36个月内不予转让。 2011年12月12日自公开发行股票结束之日起36个月未发生违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用不适用不适用
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 √ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限无限期遵守
解决方式若星星集团所控制的企业拟进行与本公司相同的经营业务，星星集团将行使控制权以确保与本公司不进行直接或间接的同业竞争。对本公司已进行投资或拟投资的项目，星星集团将在投资方向与项目选择上，避免与本公司相同或相似，不与本公司发生同业竞争。
承诺的履行情况截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

（四）对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10% 至 30%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 13,432.15 至 15,874.35
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 122,110,409.82
业绩变动的原因说明主要是预计公司用于高端智能手机和单反单电数码相机的精密薄膜光学元器件产品销售在四季度增长较大，导致公司全年总体业绩较去年同期增长有一定幅度的增长。

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月22日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构财通证券有限责任公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年08月22日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构国金证券股份有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年08月22日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构上海汇利资产管理有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年08月22日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构中国人寿资产管理有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月03日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构新华基金管理有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月03日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构中信证券股份有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月10日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构中欧基金管理有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月10日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构大成基金公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月10日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构上投摩根基金管理有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月10日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构中信产业基金公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月10日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构中国中投证券公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月11日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构中国国际金融有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月11日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构上海尚雅投资管理有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构国泰君安公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构安信证券公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构长盛基金公司生产经营情况及新品进展情况
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2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构光大保德信基金公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构光大证券公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构国投瑞银基金公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构华商基金公司生产经营情况及新品进展情况
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2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构普邦投资公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构瑞华投资公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构睿盟投资公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构上海投资公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构太平洋证券公司生产经营情况及新品进展情况
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2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构万泰华瑞投资公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构西部证券公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构喜马拉雅资产公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构兴业信投公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构仰印投资公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构源乘投资公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构中海基金公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构中欧基金公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构中邮基金公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构中域投资公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月18日浙江水晶光电科技股份有限公司电话会议沟通机构中原英石基金公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月21日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构天弘基金管理有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月21日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构中信建投证券股份有限公司公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月21日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构民生证券公司生产经营情况及新品进展情况
2012年09月21日浙江水晶光电科技股份有限公司实地调研机构诺安基金管理有限公司公司生产经营情况及新品进展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：林敏

2012年10月25日

证券代码：002273 股票简称：水晶光电公告编号（2012）043号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2012年10月17日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2012年10月23日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年第三季度报告》；

《2012年第三季度报告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

《2012年第三季度报告正文》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2012）044号）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分会计估计的议案》。

董事会认为：本次会计估计变更使得财务报表可以更好地反映公司应收款项的资产价值，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司本次会计估计的变更是符合国家相关政策法规的，更加符合公司实际经营情况，同意公司此次会计估计的变更。

独立董事对该议案发表了独立意见, 详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

《关于部分会计估计变更的公告》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2012）045号）。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十五日

证券代码：002273 股票简称：水晶光电公告编号（2012）045号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于部分会计估计变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次会计估计情况概述

1、会计估计变更一项：坏账准备计提范围的变更；

上述会计估计变更事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响

1、变更内容：纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备。

2、变更原因：公司原合并范围内的各公司之间往来余额，按公司计提坏账准备的相关政策计提坏账准备，在合并报表时进行核对后抵销。鉴于合并财务报表范围内公司间应收款项的可收回性与其他客户的应收款项存在明显的差异，为了准确反映各公司的财务状况，公司拟对纳入合并范围子公司的应收款项不计提坏账准备。

3、变更时间：从2012年11月1日起，对纳入合并范围内的公司间应收款项不计提坏账准备。

4、变更前采用的会计估计：本次变更前公司采用的会计估计是对会计期末应收款项余额全部计提坏账准备。

5、变更后的会计估计：变更后公司合并范围内各公司之间发生的往来余额不再计提坏账准备，对有客观证据表明可能发生了减值的内部应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

6、本次会计估计变更对公司的影响：本次会计估计变更涉及业务范围包括本报告期纳入合并的浙江水晶光电科技股份有限公司及各子公司。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，本次会计估计对公司合并净利润影响额为零，增加母公司净利润18.34万元。

三、本次会计估计变更的审批程序

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，本次会计估计变更须经公司董事会审议。

公司第二届董事会第二十八次会议已审议通过了上述变更事项，公司董事会、独立董事及监事会均发表了明确意见。

四、董事会关于会计估计变更合理性的说明

五、公司独立董事和监事会发表的意见

（一）公司独立董事发表了如下意见：

公司本次会计估计的变更符合有关规定，体现了谨慎性原则，变更后的相关会计估计符合公司实际情况，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果；公司本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计估计变更。

（二）公司监事会发表了如下意见：

本次会计估计的变更结合了公司实际情况，符合相关规定，变更后的会计估计能更公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息；审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件目录

1、浙江水晶光电科技股份有限公司第二届第二十八次董事会会议决议；

2、浙江水晶光电科技股份有限公司第二届第十九次监事会会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二○一二年十月二十五日

证券代码：002273 股票简称：水晶光电公告编号（2012）046号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2012年10月17日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2012年10月23日以通讯方式召开，参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年第三季度报告》；

根据相关规定，本公司监事会对《2012年第三季度报告》进行了审核，审核意见如下：

（1）公司《2012年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2012年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分会计估计的议案》。

本公司监事会对该事项发表意见如下：

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十五日

浙江水晶光电科技股份有限公司

2012年第三季度报告

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