证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2012-031

  杭州巨星科技股份有限公司

  关于参与国土资源部页岩气探矿权

  招标的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与国土资源部页岩气探矿权招标的议案》，现将参与本次页岩气探矿权招标出让工作的基本情况公告如下：

  一、本次页岩气探矿权招标的基本情况

  1、2012年国土资源部页岩气探矿权出让的公开招标工作已经启动，根据2012年9月10日发布的《国土资源部页岩气探矿权招标公告》，本次页岩气探矿权招标共有20个招标区块供选择（每个投标人最多可投标2个区块）。本次招标出让区块探矿权有效期为3年，从勘查许可证有效期开始之日起算。

  招标文件和相关资料领取时间为：2012年9月10日-2012年9月14日，每天上午8:30-11:30时，下午14:00-16:30时。

  投标文件提交时间为：2012年10月25日上午8:00-9:30。开标会将于2012年10月25日上午9:30（投标截止时间的同一时间）举行。

  详情请参见《国土资源部页岩气探矿权招标公告》。

  2、投标人资格条件具体包括：

  （1）在中华人民共和国境内注册的内资企业或中方控股的中外合资企业，注册资本金应在人民币叁亿元（30000万元）以上，具有良好的财务状况和健全的财务会计制度，能够独立承担民事责任。

  （2）投标人应具有石油天然气或气体矿产勘查资质，或已与具有石油天然气或气体矿产勘查资质的企事业单位建立合作关系。

  （3）投标人应为独立法人，不得以联合体投标。

  二、公司参与本次页岩气探矿权招标的基本情况

  1、公司注册资本为人民币507,000,000元，符合投标人资格条件“注册资本金应在人民币叁亿元（30000万元）以上”的要求；

  2、公司已与中国煤炭地质总局浙江煤炭地质局（浙江中煤实业集团公司）（以下简称“浙江煤炭地质局”）签署了《合作勘查合同》，由公司以投标人的身份，共同参与本次国土资源部页岩气探矿权的招标，并就合作方式作出了约定。

  浙江煤炭地质局拥有气体矿产勘查资质。

  3、本次参与页岩气探矿权招标的事项已经于2012年10月24日公司第二届董事会第十五次会议审议批准。公司将参与本次页岩气探矿权的招标，并授权公司管理层办理参与本轮国土资源部页岩气招标所涉事项，包括确定投标区域、投资总额（不超过1.9亿元人民币的自有资金）及年度支出预算、签署相关的法律文件等。

  4、公司本次参与国土资源部页岩气探矿权招标的事项属于主营业务以外的风险投资活动，独立董事发表了独立董事意见，保荐机构出具了明确同意的意见，公司将严格执行《风险投资管理制度》的有关规定，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益。

  5、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金，也不存在过去十二个月内将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款，同时公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  6、本议案尚需公司股东会审议通过（股东大会召开时间另行通知），公司实际控制人仇建平、王玲玲（持股70.6145%）承诺，将在股东会审议该项议案时投赞成票。

  三、对公司经营的影响

  1、本次公司参与国土资源部页岩气探矿权的招标，能拓展业务领域，培育公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力。

  2、如本次成功中标，公司将通过引进投资者合作勘探的方式，以降低投资风险，确保公司本次参与的页岩气投资开发活动不对公司的财务状况及正常经营带来明显的影响。

  四、特别风险提示

  1、公司能否中标本次页岩气招标区块的探矿权，存在较大的不确定性；

  2、如公司取得本次页岩气招标区块的探矿权，公司对中标区块页岩气资源的勘探结果存在较大的不确定性；

  3、如公司取得本次页岩气招标区块的探矿权，三年探矿权有效期后，公司对能否顺利取得区块的采矿权存在较大的不确定性。

  公司董事会将积极关注本次页岩气招标出让工作的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事独立意见；

  3、保荐机构意见；

  4、《合作勘查合同》。

  特比公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月二十五日

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2012-032

  杭州巨星科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2012年10月19日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2012年10月24日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于参与国土资源部页岩气探矿权招标的的议案》

  为了拓展业务领域，培育公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力，结合目前国家对页岩气资源开发的政策和规定，经审议，同意公司参与2012年国土资源部页岩气探矿权的招标，并授权公司管理层办理参与本轮国土资源部页岩气招标所涉事项，包括确定投标区域、投资总额（不超过1.9亿元人民币的自有资金）及年度支出预算、签署相关的法律文件等。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  独立董事发表了独立董事意见，保荐机构出具了明确同意的意见，具体详见刊登于2012年10月26日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需公司股东会审议通过（股东大会召开时间另行通知），公司实际控制人仇建平、王玲玲（持股70.6145%）承诺，将在股东会审议该项议案时投赞成票。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月二十五日