第五届董事会第十次会议公告
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 编号：临2012－033
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第十次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年10月24日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于2012年10月14日以电话、传真、电邮等方式发出。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
会议审议了以下议案：
一、关于公司对外出售资产的议案；
为盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟在上海联合产权交易所以公开挂牌方式，对外出售公司所拥有的新天国际大厦（位于上海浦东福山路450号）1层1A室和8层、9层房产。
公司拟对外出售的上述资产已聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司进行评估并出具了中联评报字[2012]第764号评估报告和中联评报字[2012]第765号评估报告，截至评估基准日2012年8月31日，公司拟转让的上海新天国际大厦1层1A室，账面原值2,630.11万元，账面净值2,233.26万元，评估值5,423.51万元，评估值与账面价值比较增值3,190.25万元，增值率142.85%。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]第765号评估报告，截至评估基准日2012年8月31日，公司拟转让的上海新天国际大厦8层、9层，账面原值3,579.25万元，账面净值3,086.68万元，评估值5,946.40万元，评估值与账面价值比较增值2,859.72万元，增值率92.65%。
公司对此次拟转让的资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次资产出售事项需经相关主管部门批复后，以不低于上述房产的评估价在上海联合产权交易所公开挂牌交易，本次转让的交易对象和交易价格尚不能最终确认，公司将在挂牌交易程序结束后，根据挂牌成交结果另行公告本次转让具体情况。
本次董事会决议事项详见公司临2012－034公告。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一二年十月二十四日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 编号：临2012－034
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司对外出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本公司拟以不低于评估值的公开挂牌价格，在上海联合产权交易所分别对外出售公司所拥有的新天国际大厦1层1A室和新天国际大厦8层、9层的房产；
● 本次交易未构成关联交易；
● 本次拟对外出售的资产拥有清晰完整的权属，不存在妨碍权属转移的情况。
● 本次交易已经公司2012年10月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，此项资产出售无需股东大会审议。
一、交易概述
为盘活公司闲置资产，提高资产营运效率，缓解公司面临的资金压力，增强公司核心竞争力，本公司拟在上海联合产权交易所以公开挂牌的形式对外转让出售公司所拥有的新天国际大厦1层1A室和新天国际大厦8层、9层的房产（位于上海浦东福山路450号）。其中新天国际大厦1层1A室建筑面积为937.65平方米；新天国际大厦8层、9层建筑面积共为2,278.96平方米。
本次拟转让的新天国际大厦1层1A室房产转让以评估基准日2012年8月31日的评估值5,423.51万元为作价基础，以公开挂牌形式对外出售，最终售价将不低于评估值。本次拟转让的新天国际大厦8层、9层房产转让以评估基准日2012年8月31日的评估值5,946.40万元为作价基础，以公开挂牌形式对外出售，最终售价将不低于评估值。
本次资产出售事项需经相关主管部门批复后，以不低于上述房产的评估价在上海联合产权交易所公开挂牌交易，本次转让的交易对象和交易价格尚不能最终确认，公司将在挂牌交易程序结束后，根据挂牌成交结果另行公告本次转让具体情况。
公司第五届董事会第十次会议于2012年10月24日审议通过了《关于公司对外出售资产的议案》。
二、交易标的基本情况
1、交易标的
公司所拥有的新天国际大厦1层1A室总建筑面积937.65平方米，均整体出租；公司所拥有的新天国际大厦8层建筑面积1,054.3平方米,均整体出租；公司所拥有的9层总建筑面积1,224.66平方米，自用面积205.85平方米,其余全部出租。
2、权属情况说明
公司对此次拟转让的资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的的评估情况
根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]第764号评估报告，截至评估基准日2012年8月31日，公司拟转让的上海新天国际大厦1层1A室，账面原值2,630.11万元，账面净值 2,233.26万元，评估值5,423.51万元，评估值与账面价值比较增值3,190.25万元，增值率 142.85 %。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]第765 号评估报告，截至评估基准日2012年8月31日，公司拟转让的上海新天国际大厦8层、9层，账面原值3,579.25万元，账面净值3,086.68万元，评估值5,946.40万元，评估值与账面价值比较增值2,859.72万元，增值率92.65%。有关评估报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次评估采用市场比较法的评估方法，评估增值的主要原因是近年来经济发展对写字楼需求旺盛，写字楼价格有较大幅度的上涨,故评估值较账面值有一定幅度的上涨。
三、本次交易的目的和对公司的影响
本次资产出售从公司整体利益出发，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，同时，将为公司带来一定的收益（需扣除相关税费）。
公司将根据该事项挂牌进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、中信国安葡萄酒业股份有限公司拟出售上海新天国际大厦1层1A室房地产项目资产评估报告；
3、中信国安葡萄酒业股份有限公司拟出售上海新天国际大厦8、9层房地产项目资产评估报告。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一二年十月二十四日