证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2012-059

债券代码：122136 债券简称：11复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

2012年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会于2012年10月24日上午9:00在上海市新华路160号上海影城以现场会议形式召开，会议由公司董事章国政先生主持。参加本次会议的股东及股东代理人共16名,代表公司股份928,716,631股,占公司有表决权股份总数的48.7671%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会采用现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过关于向控股子/孙公司提供委托贷款的议案。

同意公司向控股子/孙公司提供总额不超过人民币122,800万元的委托贷款，并同意授权管理层在年利率4.5%至7.04%之间、且不低于公司融资成本的范围内确定实际贷款利率。

股东大会在对本议案进行表决时,无关联股东参与表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	928,716,631	926,962,023	468,512	1,286,096	99.8111%

二、审议通过关于为控股孙公司上海复星药业有限公司提供担保的议案。

同意公司为控股孙公司上海复星药业有限公司（以下简称“复星药业”）向光大银行上海分行申请的三年期、金额为人民币10,000万元的授信提供连带责任保证担保（其中5,000万元为存量、另5,000万元为增量）。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	928,716,631	928,623,519	93,112	0	99.9900%

三、审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

同意公司与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融服务；《金融服务协议》期限自2013年1月1日起至2013年12月31日。

股东大会在对本议案表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的公司股份917,922,361股不计入有表决权的股份总数。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	10,794,270	9,039,662	468,512	1,286,096	83.7450%

本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

二零一二年十月二十四日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2012-060

债券代码：122136 债券简称：11复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于公司投资者关系邮箱变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

自2012年10月30日起，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱变更为ir@fosunpharma.com。原邮箱地址“600196@fosunpharma.com”自公告之日起作为过渡，自2012年12月1日起不再使用。公司的办公地址、联系电话、传真等其他信息不变。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一二年十月二十四日