一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韦中总、主管会计工作负责人宋爱萍及会计机构负责人(会计主管人员) 吴越声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 402,332,186.08 | 413,300,554.30 | -2.65% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 325,069,214.44 | 322,050,117.28 | 0.94% | |||
| 股本（股） | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.08 | 2.06 | 0.97% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 53,263,490.80 | -52.28% | 183,064,646.44 | -32.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 263,861.59 | -90.31% | 3,023,801.58 | -1,222.79% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 43,090,999.48 | -209.34% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.28 | -212% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0017 | -91.5% | 0.0194 | -1,241.18% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0017 | -91.5% | 0.0194 | -1,241.18% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.08% | -0.77% | 0.93% | 1.01% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.07% | -0.21% | 0.79% | 1.72% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 442,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,671.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,725.90 | |
| 所得税影响额 | -9,917.75 | |
| 合计 | 452,527.38 | -- |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 14,049 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 上海天纪投资有限公司 | 17,050,000 | 人民币普通股 | 17,050,000 |
| 嘉兴市大盛投资有限公司 | 9,766,324 | 人民币普通股 | 9,766,324 |
| 上海瑞点投资管理有限公司 | 5,933,395 | 人民币普通股 | 5,933,395 |
| 浙江春天创业投资有限公司 | 4,136,800 | 人民币普通股 | 4,136,800 |
| 屠成章 | 1,944,060 | 人民币普通股 | 1,944,060 |
| 浙江省科技风险投资有限公司 | 1,689,228 | 人民币普通股 | 1,689,228 |
| 徐林元 | 1,602,000 | 人民币普通股 | 1,602,000 |
| 陈志明 | 1,590,810 | 人民币普通股 | 1,590,810 |
| 刘爱娟 | 1,409,486 | 人民币普通股 | 1,409,486 |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,381,580 | 人民币普通股 | 1,381,580 |
| 股东情况的说明 | |||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加66.10%，系本期加大应收账款催讨力度，资金回笼情况较好；货款支付较多采用承兑汇票结算方式，保持了较好的现金流。
2、应收票据较年初减少81.33%，系本期收到以票据形式支付的货款减少所致。
3、应收账款较年初减少34.61%，系本期加大应收账款催讨力度，资金回笼情况较好。
4、预付款项较年初增加367.51%，系本期公司为防止原材料价格波动，而预付的大额材料款。
5、在建工程较年初减少98.30%，主要原因系本期子公司浙江美联新能源有限公司，在建工程转入固定资产所致。
6、应付票据较年初增加416.02%，主要原因系本期支付货款采用票据形式的部分增加所致。
7、应付账款较年初减少33.61%，系本期采购原材料较上年度减少，致应付款相应减少。
8、应交税金较年初减少426.75%，主要是本期出口退税增加所致。
9、其他应付款年初减少44.35%，系本期子公司归还关联方借款所致。
10、本期营业收入较上年同期减少32.89%，营业成本较上年同期减少35.5%，系本期受市场等外部因素的影响，客户需求下降，订单减少，成本也相应减少。
11、销售费用较上年同期减少55.01%，系本期出口检品费和运费减少所致。
12、财务费用较上年同期减少137.02%，系本期办理外币远期结汇取得收益，和本期外币汇率变动产生的汇兑收益。
13、资产减值损失较上年同期减少116.03%，系本期应收账款总额下降，相应计提坏账准备减少所致。
14、投资收益较上年同期增加192.92%，主要系本期投资子公司浙江新力光电科技有限公司取得收益和银行理财取得收益所致。
15、营业外收入较上年同期减少98.2%，主要系上年同期收到设备更新改造、高层次人才队伍建设等扶持资金，本期收到政府补助较少。
16、营业外支出较上年同期减少95.44%，系本期处置固定资产等造成的损失减少所致。
17、营业利润较上年同期增加1737.78%，系上年同期处置子公司形成较大管理费用，本期无此情况；且本期财务费用和销售费用大幅减少所致。
18、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少35.99%，主要系本期销售额下降，导致实现的现金流入减少。
19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少61.35%，主要系本期销售额下降，采购支付现金流出相应减少。
20、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少38.63%，主要系本期与经营相关的费用减少，现金流出对应有所减少。
21、取得投资收益收到的现金较上年同期减少57.2%，系本期收到子公司浙江新力光电科技有限公司分红款减少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
自然人潘全福等以财政部驻浙江省监察专员办事处驻浙监告[2010]31号《行政处罚决定书》所认定的浙江新嘉联电子股份有限公司存在违法事实构成证券虚假陈述，并导致股民经济损失为由，向杭州市中级人民法院起诉，要求本公司承担损害赔偿责任，上述诉讼的诉讼标的总额为402,396.94元。
截止本报告期，上述案件尚未结案，因投资者提出的证券虚假陈述纠纷诉讼案件较为复杂，案件结果及所需赔偿金额具有不确定性。
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 上海天纪投资有限公司 | 自本次股份转让完成之日起的12个月内不转让本次受让的股份，12个月内不对公司进行重大资产重组，12个月内不排除根据市场情况进一步增持新嘉联股份的可能性。 | 2012年02月13日 | 12个月 | 严格执行中 |
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行承诺中 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -100% | 至 | -50% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 0 | 至 | 101.27 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,025,417.37 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 无 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司尚未有接待调研、沟通、采访等活动。
5、发行公司债券情况
公司未发行公司债券。
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012－40
浙江新嘉联电子股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2012年10月20日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2012年10月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过关于《浙江新嘉联电子股份有限公司2012第三季度报告》的议案；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
内容详见登载于巨潮资讯网及2012年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
鉴于公司第二届董事会任期将于2012 年11 月11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会要按照相关法律程序进行换届选举。
本届董事会同意提名韦中总先生、丁仁涛先生、金一栋先生、赵斌先生、周鑫先生、顾时杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
本项议案须提交公司2012 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2012年第三次临时股东大会投票选举。
以上候选人提交股东大会时实行累积投票制选举的方式。
三、审议通过《远期结售汇管理制度》的议案；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
内容详见登载于巨潮资讯网的《远期结售汇管理制度》。
四、审议通过《关于提议召开公司2012年第三次临时股东大会》的议案。
公司定于2012年11月10日上午在公司会议室召开2012年第三次临时股东大会，通知全文于2012年10月26日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
2012年10月26日
附件：
浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会
董事候选人简历
韦中总先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。2007-2010年分别担任上海申能集团和济房产公司总经理、上海金瑞达资产管理公司副董事长、副总经理；2010-2011年任宁波立立半导体有限公司董事长；2010年至今任杭州立昂微电子股份有限公司董事；2011年至今任中天发展控股集团有限公司副总裁；2012年3月至今任本公司董事长。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁仁涛先生：中国国籍，1940年出生，中共党员，大专毕业，经济师。1968-1988年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；1988-1991年在深圳深嘉实业有限公司工作，任公司总经理；1991年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；同时兼任嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、NJL ACOUSTIC A/C董事长；1991年-2012年3月任本公司董事长，2012年3月至今任本公司副董事长。截止到2012年9月30日，持有浙江新嘉联电子股份有限公司股份1,307万股，与公司及公司的控股股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
金一栋先生：中国国籍，1967年出生，中共党员，清华大学本科；中级工程师。1990-1993年在海盐秦山核电站中核总23-3公司及深圳大亚湾核电站中核总23项目公司工作；1993-1997年在浙江嘉辉电子有限公司工作，任副总经理、总工程师；1997年至今在本公司工作，先后担任生产经营部部长、总经办主任、市场部部长，2003年始任本公司副总经理兼研发中心主任至今。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵斌先生：中国国籍，1981年出生，大学本科学历。2007-2009年在中国太平保险集团工作；2010-2012年在华宝证券有限责任公司工作；2012年至今在本公司任副总经理、董事会秘书。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周鑫先生：中国国籍，1978年出生，中共党员，经济学硕士。2007年至今任上海天纪投资有限公司董事长；2011至今任中天发展控股集团有限公司投资事业部总经理、浙江天银投资有限公司董事、总经理。2012年3月至今任本公司董事。现任上市公司控股股东上海天纪投资有限公司董事长；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾时杰先生：中国国籍，1979年出生，经济师，管理学学士。2002年至今就职于中天发展控股集团有限公司，现任企业管理部总经理助理。2012年3月至今任本公司董事。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金洪飞先生：中国国籍，1970年出生，中国民主同盟上海市委金融委员会委员，经济学博士、金融学教授。上海市曙光学者。2003年4月至今，任教于上海财经大学金融学院， 2005年8月-12月，英国曼彻斯特大学访问学者。现为上海财经大学金融院教授、博士生导师，兼上海财经大学国际金融系主任；2003年6月加入中国民主同盟，现任，中国民主同盟上海财经大学委员会秘书长，中国政协上海市杨浦区第十三届委员会委员、学习和文史委员会副主任。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈信勇先生：中国国籍，1963年出生，法学院教授。1984年7月毕业于杭州大学法律系并留校工作。现任浙江大学光华法学院教授、民商法硕士点导师组组长。“浙江省151人才工程”培养人员（第二层次）。现担任中国法律文书学研究会理事、浙江省法学会常务理事、浙江省民法学研究会会长、浙江省社会保障发展研究中心副主任等学术职务，担任杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈银华先生：中国国籍，1963年出生，大专学历，高级会计师,具有注册会计师、注册评估师、注册税务师任职资格。2004年4月至今任浙江浙大新宇物业集团有限公司从事财务管理工作财务总监。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012-41
浙江新嘉联电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2012年10月20日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2012年10月25日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2012年第三季度报告》的议案；
经与会监事认真审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第三季度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案；
因公司第二届监事会任期将于2012年11月11日届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人孙浩初先生、韩永其先生、吕剑先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名孙浩初先生、韩永其先生、吕剑先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
本项议案须提交公司2012 年第三次临时股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的3名监事将与公司工会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司
监事会
2012 年10 月26 日
附件：
浙江新嘉联电子股份有限公司第三届监事会
监事候选人简历
孙浩初先生：中国国籍，1953年出生，大专在读。1971年-1975年在上海江南造船厂工作；1975年-1980年在六机部四三四厂工作；1980年-1986年任浙江嘉善建筑涂料厂副厂长；1986年-1992年任浙江嘉善二轻工业局科员；1992年-1994年任浙江省嘉善县人民政府深圳办事处副主任；1994年-1996年任嘉兴万事达时装有限公司副总经理；1996年-1998年任浙江沪嘉三友衬衫厂副厂长；1998年-2001年任浙江嘉善二轻工业总公司科员；2001年-至今任浙江新嘉联电子股份有限公司总经办主任。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩永其先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1976-1980年应征入伍；1980-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988-2005年在深圳凌嘉电音有限公司工作；2006年至今在深圳市瀛寰电子有限公司工作；现任深圳市瀛寰电子有限公司总经理、本公司监事。截至2012年9月30日，持有上市公司股份数量2,897,876股；与公司及公司的控股股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吕剑先生：中国国籍，1974年出生，国家注册一级建造师，高级经济师，工商管理硕士。2004-2007年任中天建设集团有限公司总部企业管理部总经理助理；2007-2011年任中天发展控股集团有限公司资产监管部总经理助理；2011年至今任中天发展控股集团有限公司资产监管部副总经理。2012年3月至今任本公司监事。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012-42
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于召开2012年第三次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决定，定于2012年11月10日（星期六）召开浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）现场会议召开时间为：2012年11月10日上午09：30-10：30
（二）股权登记日：2012年11月5日
（三）现场会议召开地点：浙江新嘉联电子股份有限公司会议室
（四）召集人：公司第二届董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的议案如下：
(1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1）选举公司第三届董事会董事候选人韦中总先生为公司董事
2）选举公司第三届董事会董事候选人丁仁涛先生为公司董事
3）选举公司第三届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事
4）选举公司第三届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事
5）选举公司第三届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事
6）选举公司第三届董事会董事候选人顾时杰先生为公司董事
7）选举公司第三届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事
8）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事
9）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事
(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举公司第三届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事
2）选举公司第三届监事会监事候选人韩永其先生为公司监事
3）选举公司第三届监事会监事候选人吕剑先生为公司监事
根据公司章程及公司相关制度的规定, 以上候选人将在2012年第三次临时股东大会上实行累积投票制选举的方式表决，具体实施办法参见本公司2010年2月4日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2012年第三次临时股东大会表决。
以上议案具体内容详见公司于2012年10月26日登载于《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、截至2012年11月5日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记事项
1、登记时间：2012年11月9日（星期五）8：00—16：00；
2、登记地点：浙江省嘉善县经济开发区东升路36号办公楼证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年11月8日下午16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：浙江省嘉善县经济开发区东升路36号办公楼
浙江新嘉联电子股份有限公司证券办
联系人：张晓艳
电 话：0573-84252627
传 真：0573-84252318
邮 编：314100
电子邮箱：njlstock@newjialian.com
2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、公司第二届监事会第十五次会议决议
3、其他备查文件。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司
董事会
2012年10月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位) 出席浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人为法人单位的则需另外出具加盖法人单位公章的委托函
表决提示：本次选举董事和监事的表决项下采用“累积投票制”，投票权计算方法如下：
（1）拥有选举非独立董事的投票权总数=持有股份数×6=
（2）拥有选举独立董事的投票权总数=持有股份数×3=
（3）拥有选举监事的投票权总数=持有股份数×3=
表决人可以把你的投票权投给一个或几个人，如果累计投出的票数超过该股东拥有的投票权总数则表决无效，低于或等于后者则均为有效。
具体实施办法参见本公司2010年2月4日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。
| 审议事项 | 累积投票表决股数 |
| (1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 | 股 |
| 1）选举公司第三届董事会董事候选人韦中总先生为公司董事 | 股 |
| 2）选举公司第三届董事会董事候选人丁仁涛先生为公司董事 | 股 |
| 3）选举公司第三届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事 | 股 |
| 4）选举公司第三届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事 | 股 |
| 5）选举公司第三届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事 | 股 |
| 6）选举公司第三届董事会董事候选人顾时杰先生为公司董事 | 股 |
| 7）选举公司第三届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事 | 股 |
| 8）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事 | 股 |
| 9）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事 | 股 |
| (2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 | 股 |
| 1）选举公司第三届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事 | 股 |
| 2）选举公司第三届监事会监事候选人韩永其先生为公司监事 | 股 |
| 3）选举公司第三届监事会监事候选人吕剑先生为公司监事 | 股 |
注：1、股东请明确选择表决选项；2、每项均为单选，多选为无效选票；3、授权书用剪报或复印件均为有效。
委托人（签章） 受托人（签章）
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012-43
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2012年11月11日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会于2012年10月24日下午1时在公司行政大楼四楼多功能厅举行职工代表监事选举大会，会议由工会主席沈高云主持，共 138 名职工代表参加了本次选举。
本次选举职工代表监事候选人共四名，采用差额选举的方式产生两名当选。经与会职工代表投票选举钱纪林先生和张涛先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。两名职工代表监事将与公司2012年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。职工代表监事简历附后。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司
监事会
2012年10月26日
附件：
浙江新嘉联电子股份有限公司第三届监事会
职工代表监事候选人简历
钱纪林先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1977-1982年在中国人民解放军空军雷达兵第十七团服兵役；1983-1991年在嘉善县无线电二厂工作；1992-1999年在嘉善县机电五金厂工作；2000年至今在浙江新嘉联电子股份有限公司工作，现任该公司体系办主任、职工代表监事。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张涛先生：中国国籍，1983年出生，中共党员，大专学历。2005年至今在本公司工作，先后担任公司品质部检验员、质管科科长、副部长；现任公司市场部部长。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012-44
浙江新嘉联电子股份有限公司
2012年第三季度报告