证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2012-017

  山东东方海洋科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年10月25日上午9:00

  （二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街9号公司会议室

  （三）召开方式：现场投票方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长车轼先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代理人3人，代表69,055,200股，占公司发行在外股份总数的28.32%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、会议表决情况

  审议通过《公司章程修正案》

  同意董事会关于公司章程中利润分配相关条款的修订。修正案内容详见2012年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第四届董事会九次会议决议公告》（临2012-015）。

  表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师对公司2012年第一次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、山东东方海洋科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司董事会

  2012年10月26日