2012年第七次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2012-029号
天津中新药业集团股份有限公司
2012年第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2012年10月24日以通讯方式召开了2012年第七次董事会会议。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、鉴于公司董事张建津先生任期将满三年，经公司董事会提名，继续推荐张建津先生为公司董事候选人，拟连任公司董事，并提呈公司2012年第三次临时股东大会审议。（附件一：张建津先生简历）
二、鉴于公司董事邵彪先生工作发生变动，经股东单位天津市医药集团有限公司及公司董事会提名委员会推荐马贵中先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司2012年第三次临时股东大会选举。（附件二：马贵中先生简历）
三、鉴于公司董事张平先生工作发生变动，经公司董事会提名委员会推荐徐道情先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司2012年第三次临时股东大会选举。（附件三：徐道情先生简历）
四、鉴于公司董事韩露兰女士已到退休年龄，经公司董事会提名委员会推荐孙军先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司2012年第三次临时股东大会选举。（附件四：孙军先生简历）
五、经公司董事会推荐周鸿先生为公司新的董事候选人，拟作为职工代表担任公司董事，并提呈公司职工代表大会选举。（附件五：周鸿先生简历）
六、因公司副总经理、总工程师张平先生工作发生变动，经公司总经理王志强先生提议，董事会解聘张平先生公司副总经理、总工程师职务。
七、经公司总经理王志强先生提名，公司董事会聘任徐道情先生为公司总工程师（兼）。
八、经公司总经理王志强先生提名，公司董事会聘任孙军先生为公司副总经理（兼）。
九、审议通过公司获得6亿元贷款授信额度的议案。
| 编号 | 银行名称 | 授信额度 （亿元） | 期限 |
| 1 | 兴业银行股份有限公司天津分行 | 5.0 | 1年 |
| 2 | 上海银行天津分行 | 0.5 | 1年 |
| 3 | 大华银行（中国）有限公司天津分行 | 0.5 | 1年 |
| 合 计 | 6.0 | 1年 |
十、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2012年第三次临时股东大会。
以上第一项至第四项议案、第九项议案均需提交公司股东大会审议批准。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2012年10月26日
附件：有关人员简历
一、张建津 男，1956年10月出生，高级经济师，研究生学历。1974年9月至1981年8月，就职于天津市力生制药厂，历任厂团支部书记、党支部书记、厂革委会副主任；1981年8月至1992年10月，任天津市医药管理局团委书记、经营处处长；1992年10月至1994年11月，任天津市医药工业销售公司经理、党总支书记；1994年11月至1996年5月，任天津市医药管理局副局长兼药材集团公司总经理；1996年5月至1997年3月，任天津市医药总公司副总经理；1997年3月至2000年5月，任天津市医药集团有限公司副总经理；2000年5月至2007年7月，任天津市食品药品监督管理局党组书记、局长；2006年9月至2011年7月，任天津市医药集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；2011年7月至今，任天津市医药集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2007年1月至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事。
二、马贵中 男，1955年9月出生，金融学硕士研究生毕业，经济学硕士，高级会计师，1983年9月毕业于天津财经学院会计学专业。历任天津市医药管理局财务处科员、主任科员、副处长、处长。现任天津市医药集团有限公司党委委员、董事、副总经理、总会计师、总法律顾问；1999年5月至今任天津中新药业集团股份有限公司监事。
三、徐道情 男，1962年9月出生，化学制药专业，高级工程师，大学本科学历，2000年天津财经学院企业管理专业研究生班结业。1983年7至2001年5月，历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、室主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总工程师、中央药业副总经理；2001年5月至2006年12月，任天津中新药业新新制药厂厂长；2004年2月至2007年1月，兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；2006年12月至2007年5月，任天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长；2007年5月至2010年8月，任天津新丰制药有限公司总经理；2010年8月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理。
四、孙军 男，1969年1月出生，注册会计师，天津财经大学高级管理人员工商管理硕士。1991年7月至1997年1月，任天津医药管理局、医药总公司计划处科员；1997年1月至2000年1月，任医药总公司、医药集团有限公司资产部副主任科员；2000年1月至2007年10月，任医药集团有限公司审计部副部长、部长；2007年10月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总会计师。
五、周鸿 男，1970年7月出生，理学硕士，高级工程师。1992年7月至2007年12月，历任天津中新药业第六中药厂销售业务员、车间副主任、车间主任、工艺负责人、技术部部长；2007年12月至2010年1月，任天津中新药业第六中药厂副厂长；2010年1月至2011年7月，任天津中新药业第六中药厂常务副厂长；2011年7月至今，任天津中新药业第六中药厂厂长、党委副书记。
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2012-030号
天津中新药业集团股份有限公司
2012年第五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年10月24日以通讯方式召开2012年第五次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
鉴于公司监事马贵中先生提出辞呈，经公司监事会提名推荐余红女士为公司新的监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司2012年第三次临时股东大会选举。
余红女士简历 女，1974年4月出生，天津财经大学会计学专业毕业，大学学历，硕士学位，高级会计师。1997年7月至2002年4月，任天津市医药集团有限公司审计部科员；2002年4月至2008年11月，任天津市医药集团有限公司财务部副主任科员；2008年11月至2011年11月，任天津市医药集团有限公司财务部副部长；2011年11月至今，任天津市医药集团有限公司财务部部长。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2012年10月26日
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2012-031号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，鉴于公司2012年第七次董事会提议，公司将于2012年12月18日上午10:00在中国天津市南开区白堤路236号增1号天津汇高花园酒店会议室召开2012年第三次临时股东大会。
一、会议主要议程为：
（一）审议张建津先生连任公司董事的议案；
（二）审议选举马贵中先生为公司董事的议案；
（三）审议选举徐道情先生为公司董事的议案；
（四）审议选举孙军先生为公司董事的议案；
（五）审议选举余红女士为公司监事的议案；
（六）审议公司获得6亿元贷款授信额度的议案。
二、出席会议人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、至2012年12月14日止，所有登记在册的境外股东。
3、截止20112年12月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
4、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
5、公司聘请的见证律师。
三、参加会议办法：
1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2012年11月28日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2012年12月17日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2012年12月17日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2012年12月17日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2012年12月17日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
四、其他事项：
1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传 真：022-27020926
天津中新药业集团股份有限公司
2012年10月26日
附：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津中新药业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股权证号： 持股人持股数量：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
委托日期：
（此授权委托书复印有效）