证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—28

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年10月25日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室召开。

  出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份13,047,881股，占公司股份总数的1.76%。

  本次股东大会由董事齐世洁先生主持。本公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  经本次会议审议表决通过如下议案：

  1、《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买合肥S1207地块事项进行审议的议案》

  参加表决的股份数13,047,881股，其中，赞成13,047,881股，反对0股，弃权0股，赞成股份数占出席会议有表决权的股份数的100.00%。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会经江苏泰和律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

  四、 备查文件

  1. 江苏凤凰置业投资股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2. 江苏泰和律师事务所出具的《关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2012年10月26日