证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2012-46

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2012年10月19日发出，会议于2012年10月24日以通讯表决形式召开，公司全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议对公司于2012年10月17日收到的北京京富融源投资管理有限公司和苏州云开投资中心（有限合伙）《关于以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东大会审议授权董事会办理非公开发行股票并收购金顺矿业80%股权的提案》及附件进行审议。北京京富融源投资管理有限公司和苏州云开投资中心（有限合伙）于2011年7月6日持有公司非公开发行股份，现分别占公司总股本的8.04%和3.56%。

  会议以通讯表决方式审议了以下议案：

  审议了《关于以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东大会审议授权董事会办理非公开发行股票并收购金顺矿业80%股权的提案》

  表决结果：同意票0票，弃权票2票，反对票7票。董事弃权理由：向铜产品上游延伸，方向是可行的，但时机和项目不成熟。董事反对理由：当前经济形势下，矿石价格走势不明确，市场风险较大，金顺公司正在申请深部采矿权，若期间国家政策或地方政府政策出现较大变化，导致深部探矿权无法获批，会给公司业务经营带来较大影响。金顺公司业务与公司原有业务存在较大不同，管理难度较大。

  根据表决结果，董事会不同意召开临时股东大会。董事会承诺公司未来三个月无非公开发行股票的计划，公司股票将于2012年10月26日复牌。

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年10月25日