证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2012－045

  四川天一科技股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无临时提案的情况

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次会议无修改提案的情况

一、会议召开情况：

1、会议召开时间：2012年10月26日（星期五）上午10:00

2、会议召开地点：公司主楼二楼会议室

3、会议召集人：天科股份董事会

4、会议主持人：董事长古共伟先生

5、会议召开方式：采用现场投票的表决方式。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、公司总股本297,193,292股，其中社会公众股股份总数297,193,292股。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2人，代表股份136,469,634股，占公司总股本的45.92%。其中社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份136,469,634股，占公司社会公众股股份总数的45.92%，占公司总股本的45.92%

2、公司董事、部分监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过以下决议[议案的内容详见2012年10月20日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《天科股份2012年第三次临时股东大会会议资料》]:

1、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的决议。

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
136,469,634	136,469,634	0	0	100

该决议获通过。

四、律师见证情况：

四川英捷律师事务所杨天均律师、杨波律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件：

1、经与会董事签字确认的2012年第三次临时股东大会决议；

2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

2012年10月26日