股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2012—015

  上海亚通股份有限公司

  第七届董事会第12次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海亚通股份有限公司第七届董事会第12 会议通知于2012年 10月 20日发出，会议于2012年10月25 日下午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  审议通过了《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司进行委托贷款的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  特此公告

  上海亚通股份有限公司董事会

  2012年10 月25日

  股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2012—016

  上海亚通股份有限公司

  委托贷款公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：上海亚通和谐投资发展有限公司

  ●委托贷款金额：人民币4000万元

  ●委托贷款用途：为后续有关项目建设提供资金保证

  ●委托贷款期限：2年

  ●贷款利息：贷款年利率为15%

  ●贷款付息方式：一次性还本按约定付息

  ●贷款担保方式：信用

  一、委托贷款基本情况

  1、委托贷款基本情况

  公司委托中国农业银行股份有限公司崇明县支行（以下简称：农业银行）向公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司贷款人民币4000万元。

  公司拟与上海亚通和谐投资发展有限公司、中国农业银行股份有限公司崇明县支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托该行贷款人民币4000万元给公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司。委托贷款期限为24个月（自合同约定的提款日起算），委托贷款年利率为15%。

  2、董事会审议情况

  公司于2012年10月25日下午召开了第七届董事会第12次会议，公司6名董事会成员全部出席了会议和3名监事、有关高管列席了会议，会议审议通过了《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司进行委托贷款的议案》。

  3、本次委托贷款无需提交股东大会审议。

  二、借款人基本情况

  1、公司名称：上海亚通和谐投资发展有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册地：上海市崇明县城桥镇长兴路8号309室

  4、法定代表人：张忠

  5、注册资本：28415万元

  6、经营范围：实业投资、投资管理、房地产开发与经营、房屋建筑工程，物业管理等。

  7、股权结构：

  上海亚通股份有限公司出资22732万元，持有上海亚通和谐投资发展有限公司80%的股权；崇明房地产开发有限公司出资5683万元，持有上海亚通和谐投资发展有限公司20%的股权，该公司按照持股比例进行委托贷款。

  8、经营情况：

  截至2012年9月30日，上海亚通和谐投资发展有限公司资产总额 67272.21万元，负债总额36945.61万元，净资产30326.60万元，净利润2444.27万元。

  三、委托贷款主要内容

  1、委托贷款金额：人民币4000万元

  2、委托贷款用途：为后续有关项目建设提供资金保证

  3、委托贷款期限：2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）

  4、委托贷款年利率：15%

  5、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效

  四、本次委托贷款的目的和对上市公司的影响

  1、委托贷款的目的：

  公司向上海亚通和谐投资发展有限公司发放委托贷款，为后续有关项目建设提供资金保证。

  2、对上市公司的影响：

  公司通过委托贷款方式，对加快上海亚通和谐投资发展有限公司有关项目建设进度将起到积极作用。

  五、备查文件目录

  1、拟签订的《委托贷款借款合同》

  2、董事会决议

  上海亚通股份有限公司董事会

  2012 年 10月25 日