股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2012-029

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于2012年第二次临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改议案的情况

2、本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间：2012年10月26日（星期五）下午13:30

(二)会议召开地点：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(三)会议表决方式：现场表决

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：董事长王振滔先生

(六)会议出席情况：

出席现场会议投票的股东及股东授权代表共6名，代表本公司股份303,984,900股，占本公司总股本400,980,000股的75.81%。公司在任董事9名，出席8名；公司在任监事3名，出席3名；董事会秘书出席了本次会议；公司高管及律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

经大会审议，以现场记名投票的方式对各项议案进行了逐项表决，具体表决结果如下表：

序号	议案	赞成票数	占出席会议具有表决权股份比例	反对票数	占出席会议具有表决权股份比例	弃权票数	占出席会议具有表决权股份比例	是否通过
1	《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》	303,984,900	100%	0	0%	0	0%	是
2	《关于提议修改公司章程部分内容的议案》	303,984,900	100%	0	0%	0	0%	是
3	《关于变更审计机构的议案》	303,984,900	100%	0	0%	0	0%	是

注：本次会议没有补充提案和关联股东应回避表决的提案

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师张明远、王良华现场见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2012年10月26日