股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2012—040

  安徽丰原药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2012年10月25日收到独立董事杨士友先生提交的书面辞职报告，杨士友先生因个人原因，提请辞去公司第五届董事会独立董事职务。

  鉴于杨士友先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，杨士友先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效，在此之前，杨士友先生将继续履行独立董事职责。

  公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

  公司董事会对杨士友先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

  安徽丰原药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月二十六日