证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2012-17

  黑龙江北大荒农业股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“本公司”）在2011年8月3日至2012年1月12日期间累计向公司以外的房地产公司拆借资金97625万元。按照合同约定，本公司应于12月31日前收回拆借资金3.23亿元。应监管机构要求，本公司核查，存在2.35亿元拆借资金还款逾期的可能。

  一、哈尔滨乔仕房地产开发有限公司2012年12月20日到期1.6亿元，因政府动迁未能按计划完成，建设工期受到影响。双方合作开发合同约定“如未能按期返还黑龙江省岱旸投资管理有限公司的本金及利润，王秉栋、乔治和哈尔滨乔仕房地产开发有限公司同意黑龙江省岱旸投资管理有限公司单方采取多种方式、方法销售房屋，以收回黑龙江省岱旸投资管理有限公司投资及利润，剩余房产双方协商解决，否则王秉栋、乔治和哈尔滨乔仕房地产开发有限公司承担违约金责任，违约金为本协议总标的额（3亿元）的百分之十。”

  二、哈尔滨中青房地产开发有限公司2012年12月20日到期5000万元。双方合作开发合同约定“哈尔滨中青房地产开发有限公司如逾期不能给付北大荒龙垦麦芽有限公司投资本金和利润，（逾期两个月，有一项不能给付视为严重违约）届时（01）地块土地使用权及所属地上及地下建筑物（无论现有的和以后建设的）将归北大荒龙垦麦芽有限公司所有（01地块规划用地面积2722平方米，地上写字楼4167平方米，地下车库6925平方米。）”

  三、海南鹰力不动产投资有限公司2012年12月15日到期2500万元。双方合作开发合同约定“海南鹰力不动产有限公司如逾期不能给付秦皇岛北大荒龙业房地产开发有限公司投资本金和利润，（逾期两个月，有一项不能给付视为严重违约）届时海南鹰力不动产有限公司务必将该项目交付秦皇岛北大荒龙业房地产开发有限公司，归秦皇岛北大荒龙业房地产开发有限公司所有，由秦皇岛北大荒龙业房地产开发有限公司开发和承建，由秦皇岛北大荒龙业房地产开发有限公司享有和承担该项目的权利义务。海南鹰力不动产有限公司负担的成本费用经甲方审计后，可以列入成本，由秦皇岛北大荒龙业房地产开发有限公司支付给海南鹰力不动产有限公司。”

  双方正就保证我方投入本金的安全及应有收益，以及逾期偿还的期限、罚息等有关事宜积极商洽，待有关事宜确定后，将及时公告。

  应监管机构要求本公告需全体董事签字确认，截止公告日董事丁晓枫、宋颀年、于逸生、李一军已签字确认，因工作原因董事陶喜军、刘长友、王贵、于金友未能签字确认，独立董事朱小平、赵世君对本公告作出说明如下：

  1、独立董事朱小平说明：“关于向乔仕、哈尔滨中青房地产有限公司及海南鹰力不动产投资有限公司拆借资金的情况事前我没有参加讨论决策，事后不知道具体事项，一点情况都不了解，虽然对于风险掌控非常担忧，但是无法表示意见。我一直反对对外拆借资金，从去年到今年在董事会上多次削减公司提出的贷款计划，没有想到公司还是出现了我们非常不想看到的情况。我希望管理层采取积极行动马上收回拆借出去的资金，消除可能出现的风险，不要存在侥幸心理，以避免出现大的损失。”

  2、独立董事赵世君说明:“由于本人没有参与公司对外拆借资金的决策，不了解资金不能按时回收的具体原因，无法判断回收拆借资金的具体时间。”

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2012-18

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  关于上市公司股东、关联方以及上市公司

  尚未履行完毕的承诺情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会黑龙江监管局下发的黑证监上字[2012]17号《关于对尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露的通知》,现按通知要求将本公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

  黑龙江北大荒农业股份有限公司在IPO，收购北大荒米业、纸业和兴建麦芽公司，发行可转债中黑龙江北大荒农垦集团总公司所作的承诺持续有效并正在履行。主要内容如下：

  1、集团公司在2001年作出的《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，主要内容是：“集团公司因其下属的部分农场也从事稻谷的深加工及其经营活动，就此同业竞争关系，集团公司特向股份公司及其众多的股东保证和承诺，集团公司将会在以后适当的时候进行相应的重组安排，以消除业已存在的同业竞争关系，同意股份公司在上市后的将集团公司从事稻谷深加工相关的资产和业务，在股份公司提出收购要约时，以公平合理的价格售与股份公司，以消除该同业竞争关系，并在其经营业务中将不利用其对股份公司中的控股地位转移利润或从事其他行为来损害股份公司及其众多小股东的利益。”；“集团公司今后将不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与股份公司相竞争的任何其他业务活动。”

  2、集团公司在2003年作出的《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，主要内容是:“集团公司将所持有的北大荒米业有限公司及北大荒纸业有限公司股权转让给股份公司后，集团公司及其控股公司将不以任何方式直接或间接进行或参与进行与米业公司及纸业公司相同或相近的任何其他业务活动。”；“集团公司与股份公司共同出资兴建哈尔滨龙垦麦芽有限公司后，因所属企业中存在从事与哈尔滨龙垦麦芽有限公司相同的业务活动。就此同业竞争关系，集团公司特向股份公司及公众股东保证和承诺，将在股份公司提出收购要约时，以公平合理的价格将该等资产和业务转让给股份公司以消除同业竞争关系。”

  3、集团公司在2007年作出的《放弃竞争及利益冲突的承诺函》，主要内容是：“除已有的农业业务外，今后将不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与股份公司及其控股子公司相竞争的任何业务。”

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  二〇一二年十月二十六日