一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、本公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人(会计主管人员) 陈晶晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 1,417,862,125.17 | 1,316,461,934.87 | 7.7% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 821,485,175.03 | 789,644,539.35 | 4.03% | |||
| 股本（股） | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.1534 | 5.9149 | 4.03% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 283,937,694.68 | 17.13% | 808,706,488.59 | 15.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,286,143.05 | -17.05% | 71,761,795.12 | -7.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 39,009,569.34 | -40.48% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.2922 | -55.42% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1445 | -37.86% | 0.5375 | -30.91% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1445 | -37.86% | 0.5375 | -30.91% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.37% | -64.78% | 8.88% | -14.64% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.97% | -68.12% | 7.97% | -13.12% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,949,430.46 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,561,300.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 435,500.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -78,268.37 | |
| 所得税影响额 | -2,486,557.62 | |
| 合计 | 7,381,404.47 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 9,970 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 蔡明德 | 1,165,674 | 人民币普通股 | 1,165,674 |
| 曹伟华 | 426,000 | 人民币普通股 | 426,000 |
| 赖忠权 | 256,500 | 人民币普通股 | 256,500 |
| 黄群英 | 217,500 | 人民币普通股 | 217,500 |
| 黄世海 | 205,900 | 人民币普通股 | 205,900 |
| 魏旭华 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 刘会全 | 160,000 | 人民币普通股 | 160,000 |
| 王晓琳 | 156,801 | 人民币普通股 | 156,801 |
| 徐冰钰 | 152,650 | 人民币普通股 | 152,650 |
| 王树平 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 |
| 股东情况的说明 | |||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
| 报表项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 应收帐款 | 21,840,652.43 | 15,824,136.95 | 6,016,515.48 | 38.02% |
| 存货 | 115,004,986.46 | 74,187,720.23 | 40,817,266.23 | 55.02% |
| 长期股权投资 | 10,700,000.00 | 200,000.00 | 10,500,000.00 | 5250.00% |
| 在建工程 | 267,116,667.71 | 172,174,441.71 | 94,942,226.00 | 55.14% |
| 短期借款 | 119,990,000.00 | 42,000,000.00 | 77,990,000.00 | 185.69% |
| 应付帐款 | 78,638,387.97 | 53,203,702.73 | 25,434,685.24 | 47.81% |
| 应交税费 | 2,978,266.99 | 11,569,875.26 | -8,591,608.27 | -74.26% |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000,000.00 | -18,000,000.00 | -100.00% |
2012年9月30日应收账款余额较2011年12月31日增加601.65万元，增幅38.02%，主要系公司下属旅行社应收的团队地接款项及旅游客运公司的旅游包车款项。
2012年9月30日存货余额较2011年12月31日增加4081.73万元，增幅55.02%，主要系本年新增了麟汇和麟辰两个4S店，商品车库存增加。
2012年9月30日长期股权投资余额较2011年12月31日增加1,050万元，增幅5250%，主要系2012年1月出资1,050万元与长江三峡旅游发展有限责任公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司共同组建湖北省高峡平湖游船有限责任公司所致；
2012年9月30日在建工程余额较2011年12月31日增加9494.22万元，增幅55.14%，主要系宜昌汽车客运中心站和东山客运站工程建设投资增加所致；
2012年9月30日短期借款余额较2011年12月31日增加7799万元，增幅185.69%，主要系企业流动资金以及项目建设与投资资金需求而新增了银行借款。
2012年9月30日应付账款余额较2011年12月31日增加2543.47万元，增幅47.81%，主要系公司应支付的工程建设款项增加所致。
2012年9月30应缴税费余额较2011年12月31日减少859.16万元，减幅74.26%，主要系今年上半年所得税汇算清缴所致；
2012年9月30日一年内到期的非流动负债余额较2011年12月31日减少1,800万元，主要系公司在今年2月偿还交通银行1,800万元的借款所致。
利润表项目
| 报表项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 销售费用 | 16,204,024.28 | 11,037,470.44 | 5,166,553.84 | 46.81% |
| 财务费用 | 1,306,640.56 | 5,243,514.86 | -3,936,874.30 | -75.08% |
| 营业外支出 | 649,275.70 | 1,896,592.74 | -1,247,317.04 | -65.77% |
2012年1-9月销售费用较上年同期增长46.81%，主要原因是本期公司新增东风日产以及启辰两个汽车品牌4S店，增加了销售费用；
2012年1-9月的财务费用较去年同期下降75.08%，主要原因是本期募集资金专户定期存款到期的利息收入冲减了利息支出；
2012年1-9月营业外支出金额较去年同期下降65.77%，主要原因是本期因营运车辆到期更新而报废处置数量较去年减少。
现金流量项目及财务指标变动分析
2012年1-9月经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降2652.97万元，同比下降40.48%，主要原因是因4S店增加汽车销售业务扩大，库存车辆增加，导致经营性现金流出增加。
2012年1-9月的投资活动产生的现金流量金额比去年同期增加7900万元，增幅104.13%，主要系宜昌汽车客运中心站、东山客运站以及新增4S店的投资建设投入增长。
2012年1-9月的筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3334万元主要是银行贷款的增加。
每股经营活动产生的现金流量金额同比下降55.42%，一方面是由于本期现金流量净额同比下降，另一方面股本也由10000万股增加至13350万股。
2012年1-9月及本期基本每股收益、稀释每股收益均较去年同期下降，主要原因是股本增加，同时归属于母公司的净利润较去年同期有所下降。
2012年1-9月及本期加权平均净资产收益率分别下降14.64和13.12个百分点，主要原因是2011年11月发行股票导致净资产的增加幅度较大，导致本期的加权平均净资产较去年同期增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 2010年04月20日 | 股份锁定承诺期限为36个月 | 严格履行中 |
| 北京国信鸿基投资有限责任公司 | 本公司主要股东北京国信鸿基承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 2010年05月18日 | 股份锁定承诺期限为12个月 | 严格履行中 | |
| 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 本公司主要股东鄂西圈投承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 2010年05月18日 | 股份锁定承诺期限为36个月 | 严格履行中 | |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 本公司控股股东宜昌市国资委出具书面承诺：“目前本委不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委或公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。” | 2010年10月18日 | 持有发行人股份期间 | 严格履行中 | |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 本公司实际控制人宜昌市国资委发行上市前承诺，将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。 | 2011年10月18日 | 无期限 | 严格履行中 | |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 宜昌市国资委出具承诺：“因政策变化等原因，导致企业改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由国有股分红予以补足。” | 2010年11月25日 | 无期限 | 严格履行中 | |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、北京国信鸿基投资有限责任公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 对于报告期内发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，公司法人股东承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，我公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。” | 2010年11月25日 | 无期限 | 严格履行中 | |
| 北京国信鸿基投资有限责任公司 | 出具书面承诺：“目前本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。” | 2010年11月05日 | 持有发行人股份期间 | 严格履行中 | |
| 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 出具书面承诺：“目前本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。 | 2010年01月27日 | 持有发行人股份期间 | 严格履行中 | |
| 董事、监事、高级管理人员及其关联人 | 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宁奎、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。董事、监事、高级管理人员自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才自其关联股东尹明、谢普乐自发行人离职后六个月内不转让上述股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过其所持有的发行人股票总数的百分之五十。 | 2011年10月18日 | 自任职起至离职后十二个月内 | 严格履行中 | |
| 作为董事、监事、高级管理人员的股东 | 避免同业竞争的承诺 | 2011年10月18日 | 持有发行人股份期间及任职期间期间 | 严格履行中 | |
| 作为董事、监事、高级管理人员的股东 | 对于报告期内发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，作为公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或罚款，本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。” | 2010年11月25日 | 无期限 | 严格履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -25% | 至 | 0% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 78,146,160.28 | 至 | 104,194,880.37 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 104,194,880.37 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 4、公司水上客运业务的增量将部分抵消上述因素的不利影响。公司新型三峡游轮项目首批2艘游船于本年4月份投入运行，收到了很好市场反应和运营效益；长江高速船旅客运输业务受益于运行结构调整，创造了比去年更好的经济效益。 5、剔除非经常性损益的影响，预计本年度归属于母公司股东的净利润与去年同口径相比，减少幅度在10%以内。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年07月02日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解汉宜高铁开通对公司主营业务的影响及公司应对措施 |
| 2012年07月04日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估 |
| 2012年07月13日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况、未来行业发展前景 |
| 2012年07月16日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司上半年经营情况 |
| 2012年07月19日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估 |
| 2012年07月23日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估 |
| 2012年07月24日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估 |
| 2012年07月25日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估 |
| 2012年07月30日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解汉宜高铁开通对公司的影响及采取的战略调整 |
| 2012年08月06日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报披露的相关内容 |
| 2012年08月15日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报披露的相关内容 |
| 2012年08月22日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况 |
| 2012年08月30日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况 |
| 2012年08月31日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况 |
| 2012年09月17日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况 |
| 2012年09月25日 | 宜昌市港窑路5号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司两坝一峡游船运营情况 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
董事长：董新利
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十六日
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事、高级管理人员对2012年第三季度报告的承诺
我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们已经认真、仔细地审慎阅读了公司的2012年第三季度报告，现郑重承诺如下：
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
董新利 周 蕾 卢 玲 罗 迈
魏 琴 朱军光 路成章 石文先
辛宝荣
高级管理人员签字：
董新利 张声福 陈贤平 陈剑屏
黄 赤 朱军光 谢普乐 胡军红
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-032
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于申请发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议经审议、表决，通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，确保公司快速发展对资金的需求。根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，结合公司实际需求，拟向中国银行间市场交易商协会（以下称“交易商协会”）申请发行不超过3.2亿元人民币的短期融资券。
一、本次拟发行短期融资券的具体发行方案如下：
（一）发行人：湖北宜昌交运集团股份有限公司
（二）主承销商：招商银行股份有限公司
（三）计划发行规模：经大信会计师事务有限公司《审计报告》（大信审字[2012]第2-0272号）确认，截止2011年12月31日公司合并报表净资产为82,182.94万元。根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》“短期融资券待偿还融资券余额不超过公司净资产的40％”的规定，公司本次发行短期融资券的额度上限为32,873.18万元人民币(82,182.94万元×40%)。根据公司实际情况，本次拟发行规模不超过人民币3.2亿元短期融资券，占公司2011年末净资产的38.94%。
（四）发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
（五）发行期限：单期期限不超过365 天。
（六）发行方式：承销机构余额包销方式发行。
（七）发行利率：通过交易商协会每两周召开一次的定价联席会议制度，由主流机构投票的方式确定未来两周短期融资券和中期票据的发行利率底线，由承销商和发行人协商确定。
（八）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。
（九）发行目的和必要性：
1、优化负债结构，降低融资成本
通过银行贷款方式获得的短期资金成本一般相对较高，本次短期融资券募集的部分资金，将用于置换银行贷款，降低公司融资成本，节约财务费用，进一步提高公司盈利能力，增强公司竞争力。
2、补充非募投项目推进过程中的资金需求
随着公司拟投资东站物流中心项目、宜昌三峡游轮中心项目等的启动和推进，将需要一定量资金的支持，本次发行融资券募集的资金，部分将用于满足上述项目开发和生产经营性流动资金需要，以支持公司快速健康发展。
3、有效拓宽企业融资渠道，降低银行贷款单一融资渠道风险及担保风险
本次发行短期融资券所募资金用途相对灵活，可以实现资金的高效运作；发行方式灵活，可根据实际需求分期发行，降低企业偿还压力；短期融资券具有极强的公信力，对树立企业形象具有积极意义，可以为企业持续融资打下良好的信用基础；
4、资金使用最优化
短期融资券可在注册有效期及注册金额范围内择机分期发行，公司结合年度滚动资金预算、实际资金需求情况及发行市场利率行情选择发行时间及金额，充分提高资金利用率并达到资金使用最优化。
二、需提请股东大会授权事项：
为提高短期融资券的注册和发行效率，提请公司股东大会授权董事长在本议案规定范围内全权决定和办理与发行相关事项，包括但不限于：
（一）制定和实施本次短期融资券发行的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项；
（二）制作、签署所有必要的申报注册文件、发行文件及材料，以及进行相关的信息披露；
（三）如国家对发行短期融资券出台新规定，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事项进行调整。
（四）办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；
（五）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次短期融资券的发行事项需经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
关于第二届董事会第十一次会议决议，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十六日
备查文件：
《湖北宜昌交运集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-033
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议经审议、表决，通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。现就本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年11月28日下午14:00
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路5号 公司六楼会议室。
5、股权登记日： 2012年11月21日
6、会议出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2012年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（3）公司聘请的律师。
二、本次股东大会主要议程及事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于申请发行短期融资券的议案》。
《关于修改<公司章程>的议案》，详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012年9月28日公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2012年11月23日和2012年11月26日的上午8：30—11:30、下午14:00 至17:00；
2、登记地点：公司证券事务部。
3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
4、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年11月26日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、联系方式及其他事项
1．联系方式：
（1）联系地址：宜昌市港窑路5号公司总部五楼证券事务部
（2）联系人：王凤琴
（3）联系电话：0717-6443860
（4）传真：0717-6443860
2、其他事项：与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
附件：授权委托书
特此通知
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月二十六日
备查文件：
《湖北宜昌交运集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | 关联股东回避表决 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | ||||
| 2 | 关于申请发行短期融资券的议案 | ||||
委托人姓名（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-034
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议，于2012年10月26日在公司本部五楼会议室召开。会议于2012年10月19日以书面方式向全体董事发出了通知，公司全体董事董新利、周蕾、卢玲、罗迈、朱军光，魏琴、辛宝荣、石文先、路成章均参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过审议和投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于2012年第三季度报告的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
关于《2012年第三季度报告全文》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2012年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。
二、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。
三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此决议。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十六日
备查文件：
《湖北宜昌交运集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2012－031
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2012年第三季度报告