证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2012-031

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

二○一二年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席的情况

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上向全体股东发出关于召开公司 2012年第二次临时股东大会的通知。

本次会议于2012年10月29日上午以现场方式在本公司董事会办公楼五楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份141,631,223股，占公司有表决权股份总数的56.65%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

(一)、审议通过《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》；

会议采用累积投票制选举刘翔宇先生为公司第六届董事会董事。得票情况如下：

姓名	获得表决权数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
刘翔宇	141,631,223	100

(二)、审议通过《关于调整公司第六届监事会部分监事的议案》；

会议采用累积投票制选举周伟先生为公司第六届监事会监事。得票情况如下：

姓名	获得表决权数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
周伟	141,631,223	100

(三)、审议通过《〈公司章程〉修正案》。

表决结果为：同意票5人，代表股份141,631,223股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。上述详细内容将刊在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、林涵律师到会见证并出具了法律意见书（闽理非诉字[2012]第130号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师意见书。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十九日

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2012-032

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2012年10月19日以传真方式发出，会议于2012年10月29日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事李秉骥先生、胡建飞先生、李文彬先生、程汉川先生、刘翔宇先生、林恩惠先生、李兴山先生、胡国栋先生亲自出席会议并参加表决。独立董事肖珉女士因出差全权委托独立董事胡国栋先生代为表决。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》；

因公司第六届董事会董事调整，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司调整第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员。调整后公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员名单拟定如下：

1、战略委员会

主任委员：李秉骥

委员：李兴山、胡建飞、李文彬、程汉川

2、审计委员会

主任委员：肖珉

委员：李兴山、胡国栋、刘翔宇、林恩惠

3、薪酬与考核委员会

主任委员：胡国栋

委员：李兴山、李秉骥、李文彬、肖珉

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

                 董 事 会

二○一二年十月二十九日