证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2012-029

  山东天业恒基股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无补充提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东天业恒基股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月29日召开。本次会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。现场会议于2012年10月29日9:30在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室召开，网络投票表决时间为2012年10月29日9:30-11:30，13:00-15:00。参加现场会议和网络投票的股东或股东授权代表共计41人，代表股份169,024,373股, 占公司总股本的52.63%。其中，出席现场会议的股东或股东授权代表共6人，参与现场投票的股东或股东授权代表5人（关联股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决），代表有表决权的股份62,537,900股，占公司总股本的19.47%；参加网络投票的股东或股东授权代表35人，代表有表决权的股份1,176,873股，占公司总股本的0.37%。本次会议由公司董事会召集，由董事长曾昭秦先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师对本次大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：审议通过《关于审议公司收购天业黄金10%股权暨关联交易的议案》。关联

  股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

  同意63,708,673股，占出席会议有表决权股份的99.99%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对6,100股，占出席会议有表决权股份的0.01%。本议案获表决通过。

  三、律师见证情况

  本次会议由山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《山东天业恒基股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、《山东博翰源律师事务所关于山东天业恒基股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》（博翰源律意见字（2012）第080号）。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  2012年10月29日