证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2012-48

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2012年10月26日发出，会议于2012年10月31日以现场表决形式召开，公司全体监事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议对公司于2012年10月26日收到的北京京富融源投资管理有限公司和苏州云开投资中心（有限合伙）《关于以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东大会审议授权董事会办理非公开发行股票并收购金顺矿业80%股权的提议》及附件进行审议。北京京富融源投资管理有限公司和苏州云开投资中心（有限合伙）于2011年7月6日持有公司非公开发行股份，现分别占公司总股本的8.04%和3.56%，目前是公司第3和第4大股东。

  会议以现场表决方式审议了以下议案：

  审议了《关于以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东大会审议授权董事会办理非公开发行股票并收购金顺矿业80%股权的提议》及附件

  表决结果：同意票0票，弃权票0票，反对票3票。

  监事反对理由：公司2012年6月参股金顺公司只是做试探性的投资，公司并不致力于矿山产业。当前经济形势下，矿石价格走势不明确，市场风险较大，金顺公司正在申请深部矿权的获得，若期间国家政策或地方政府政策出现较大变化，导致深部矿权无法获批，会给公司业务经营带来较大影响。金顺公司是否同意出售股权的意向不明显，有很大的不确定性。金顺公司业务与公司原有业务存在较大不同，管理难度较大，不切合公司战略发展方向和主营业务。

  根据表决结果，监事会不同意召开临时股东大会。

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

  2012年11月1日