证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2012-032

  上海科泰电源股份有限公司

  关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会上市公司监管部下发的《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465号），对公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：

  一、 股份锁定的承诺

  1、本公司控股股东科泰控股有限公司及实际控制人实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇承诺：“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本承诺人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。

  承诺时间：2010年12月10日

  承诺期限：2010年12月29日-2013年12月29日

  承诺履行情况：严格履行承诺

  2、担任本公司董事、监事、高级管理人员的严伟立、谢松峰、马恩曦、蔡行荣、陈欢、李忠明、郭国良、周路来、庄衍平、程长风、廖晓华均承诺：“本人离职后半年内，不转让所间接持有（或控制）的发行人股份，在任职期间每年转让的本人间接持有（或控制）的发行人股份不超过本人间接持有（或控制）的发行人股份总数的百分之二十五”。

  承诺时间：2010年12月10日

  承诺期限：2011年11月29日过后，转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

  承诺履行情况：严格履行承诺

  二、避免同业竞争的承诺

  本公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇；持有本公司5%以上股份的股东新疆荣旭泰投资有限公司；汕头市盈动电气有限公司均承诺：

  “1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；

  2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任；

  3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺”。

  承诺时间：2010年12月10日

  承诺期限：长期有效

  承诺履行情况：严格履行承诺

  特此公告

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2012年 10 月 31日