证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2012-054

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年10月31日（星期三）上午10：00

  2、会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票表决。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长魏连速先生主持。

  6、公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份数为26866575股，占公司股份总数的36.5530%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

  1、《关于更换公司2012年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。

  表决结果：26866575票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  表决结果：26866575票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  3、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

  表决结果：26866575票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的见证意见

  北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的黄亮、黄晓静律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市宇顺电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、《深圳市宇顺电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》。

  2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  二〇一二年十月三十一日