2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-021
金山开发建设股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
金山开发建设股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月31日下午1：30分在上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人46人，代表股份数119,083,408股，占公司总股份的33.67556%。其中B股股东22人，代表股份数1,927,575股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：
1. 《关于修改公司章程的议案》
具体表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 119,083,408 | 119,082,805 | 61 | 542 | 99.99949% |
| A股股东 | 117,155,833 | 117,155,760 | 61 | 12 | 99.99994% |
| B股股东 | 1,927,575 | 1,927,045 | 0 | 530 | 99.97250% |
2. 《关于公司董事会换届选举的议案》
大会采用累积投票方式审议并表决通过选举周卫中先生、徐弢先生、李卫忠先生、郑少华先生、桂水发先生、蔡舒恒先生为公司第七届董事会董事，其中郑少华先生、桂水发先生、蔡舒恒先生为独立董事。具体表决结果如下：
(1)选举周卫中先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 119,082,213 | 99.99900% |
| A股股东 | 117,155,201 | 99.99946% |
| B股股东 | 1,927,012 | 99.97079% |
(2)选举徐弢先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 119,082,454 | 99.99920% |
| A股股东 | 117,155,438 | 99.99966% |
| B股股东 | 1,927,016 | 99.97100% |
(3)选举李卫忠先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 118,954,118 | 99.89143% |
| A股股东 | 117,156,389 | 100.00047% |
| B股股东 | 1,797,729 | 93.26376% |
(4)选举郑少华先生为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 119,082,251 | 99.99903% |
| A股股东 | 117,155,222 | 99.99948% |
| B股股东 | 1,927,029 | 99.97167% |
(5)选举桂水发先生为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 119,082,459 | 99.99920% |
| A股股东 | 117,155,443 | 99.99967% |
| B股股东 | 1,927,016 | 99.97100% |
(6)选举蔡舒恒先生为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 119,083,395 | 99.99999% |
| A股股东 | 117,156,383 | 100.00047% |
| B股股东 | 1,927,012 | 99.97079% |
上述选举产生的董事将与经公司职工代表大会民主选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，董事任期三年。公司将于三个月内召开公司职工代表大会，民主选举公司职工董事。
因工作变动，夏杰先生不再担任董事长、潘国范先生不再担任副董事长、吴国章先生不再担任董事、李玉龙先生不再担任董事、吴卫东先生不再担任独立董事。公司董事会认为：长期以来夏杰先生、潘国范先生、吴国章先生、李玉龙先生和吴卫东先生勤勉尽职、恪尽职守，为公司发展做出了贡献，对此表示衷心的感谢。同时公司董事会对因工作变动不再担任公司副总经理的董文健先生一并表示衷心感谢。
3. 《关于公司监事会换届选举的议案》
大会采用累积投票方式审议并表决通过选举荣强先生、张玉云女士为公司第七届监事会监事，具体表决结果如下：
(1)选举荣强先生为公司第七届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 119,082,422 | 99.99917% |
| A股股东 | 117,155,379 | 99.99961% |
| B股股东 | 1,927,043 | 99.97240% |
(2)选举张玉云女士为公司第七届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 119,083,168 | 99.99980% |
| A股股东 | 117,156,121 | 100.00025% |
| B股股东 | 1,927,047 | 99.97261% |
上述选举产生的监事将与经公司职工代表大会民主选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会，监事任期三年。公司将于三个月内召开公司职工代表大会，民主选举公司职工监事。
因工作变动，魏昌建先生不再担任监事长，公司对魏昌建先生在担任本公司监事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
4. 《关于上海和宇实业有限公司开发建设漕泾危化品仓储项目的议案》。
具体表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 119,083,408 | 119,082,805 | 61 | 542 | 99.99949% |
| A股股东 | 117,155,833 | 117,155,760 | 61 | 12 | 99.99994% |
| B股股东 | 1,927,575 | 1,927,045 | 0 | 530 | 99.97250% |
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇、于荣现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 公司2012年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市联合律师事务所关于金山开发建设股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
金山开发建设股份有限公司
二O一二年十月三十一日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-022
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2012年10月19日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2012年10月31日下午3：00在公司会议室召开。应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、选举周卫中先生为公司第七届董事会董事长
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
二、根据董事长提名，聘任徐弢先生为公司总经理
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
三、根据总经理提名，聘任李卫忠先生为公司副总经理
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
四、根据董事长提名，聘任章瑾女士为公司证券事务代表
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
五、选举产生公司第七届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会
审计委员会：主任委员桂水发，委员郑少华、徐弢；
提名委员会：主任委员郑少华，委员桂水发、李卫忠；
战略委员会：主任委员蔡舒恒，委员郑少华、周卫中；
薪酬与考核委员会：主任委员桂水发，委员蔡舒恒、徐弢。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
以上人员的任期同公司第七届董事会任期。公司将于三个月内聘任董事会秘书，在此期间由董事长周卫中先生代行董事会秘书职责。
公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为以上人员任职资格不存在《公司法》等法律法规禁止和限制的情况，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
六、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案
公司聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，2012年度内部控制审计费用为人民币45万元。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一二年十月三十一日
附： 章瑾女士简历
章瑾女士，33岁，本科，经济师，中共党员。现任金山开发建设股份有限公司董事会证券事务代表。
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-023
金山开发建设股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司监事会于2012年10月19日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2012年10月31日下午3：30在公司会议室召开。应出席监事2名，实际出席监事2名。会议由荣强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
《选举荣强先生为公司第七届监事会监事长》。
表决结果：同意2票，反对0 票，弃权0 票。
荣强先生任期同公司第七届监事会任期。
特此公告
金山开发建设股份有限公司监事会
二〇一二年十月三十一日