股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2012-030

中国光大银行股份有限公司

关于上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函〔2012〕465号）和北京证监局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发〔2012〕182号）的相关文件要求，现对中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）的股东、关联方以及本行尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

一、关于避免同业竞争承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	本行控股股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）及本行
2	承诺事项	首次公开发行承诺
3	承诺内容	汇金公司及本行就避免同业竞争安排在《中国光大银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中作出以下承诺： 只要汇金公司为本行控股股东或实际控制人，汇金公司将不与本行开展同业竞争业务，但作为中国政府设立的从事金融/银行业投资的国有投资公司，汇金公司下属企业业务范围不在此承诺之列。
4	承诺时点	2008年3月17日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前履行情况	持续承诺，正常履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

二、关于股东持有本行股份锁定期的承诺

1、本行控股股东汇金公司及其控股子公司关于其所持股份锁定期的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	本行控股股东汇金公司及其控股子公司
2	承诺事项	首次公开发行承诺
3	承诺内容	汇金公司就其以及其控股子公司持有本行股份锁定期安排在《招股说明书》中作出以下承诺： 自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，汇金公司及其控股子公司不转让或者委托他人管理持有的本行股份。
4	承诺时点	2008年3月17日
5	承诺履行期限	2013年8月19日
6	截至目前履行情况	持续承诺，正常履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

2、2009年本行引进的境内投资者关于其所持股份锁定期的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	中国电力财务公司、申能（集团）有限公司、中国航天科技集团公司、航天科技财务有限责任公司、宝钢集团有限公司、上海城投控股股份有限公司及广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“2009年入股股东”）
2	承诺事项	首次公开发行承诺
3	承诺内容	2009年入股股东就其持有本行股份锁定期在《招股说明书》中作出以下承诺： 自其投资入股本行的工商变更登记手续完成之日起36个月内，不转让其持有的本行股份。
4	承诺时点	2009年8月28日
5	承诺履行期限	2012年11月5日
6	截至目前履行情况	持续承诺，正常履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

中国光大银行股份有限公司董事会

2012年11月1日

证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2012—031

中国光大银行股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示内容

● 会议召开时间：2012年11月19日（星期一）上午10:30

● 股权登记日：2011年11月12日（星期一）

● 会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

● 会议方式：现场投票

一、会议的基本情况

1、会议召集人：本行第五届董事会

2、会议时间：2012年11月19日（星期一）上午10:30

3、会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

4、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	议案性质
1	关于中国光大银行股份有限公司2012年增提一般准备的议案	普通决议
2	关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》利润分配条款的议案	特别决议
3	关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	普通决议
4	关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会股权监事的议案	普通决议
5	关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	普通决议

以上议案已分别经本行第五届董事会第三十一次、三十二次、三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，其中有关选举独立董事的事宜已经上海证券交易所审核通过。

三、会议出席/列席对象

1、截止2012年11月12日（星期一）15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东。

2、如本行股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加（授权委托书格式见附件1），该代理人不必是本行股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。

3、本行董事、监事及高级管理人员。

4、本行聘请的见证律师等相关人员。

四、参会方法

（一）登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记（登记回执格式见附件2）。

（二）现场登记时间：

2012年11月15日上午9:00-11：30，下午13：30-17:00

（三）登记地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1013室--中国光大银行董事会办公室。

通讯地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光大银行董事会办公室（邮编：100033）

电 话：010-63636388

传 真：010-63636713

五、其他事项：

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

中国光大银行股份有限公司董事会

2012年11月1日

附件1： 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本股东出席2012年11月19日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票，如本委托书未附表决意见，则由受托人按自己的意见进行投票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于中国光大银行股份有限公司2012年增提一般准备的议案
2	关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》利润分配条款的议案
3	关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
4	关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会股权监事的议案
5	关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为委托代理人按自己的意见投票。）

委托人签名：

（自然人股东本人签名，法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件2：

中国光大银行股份有限公司

2012年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址（法人股东填写）		邮编：
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股数				股东账户号码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执填妥后，请于2012年11月15日前以专人、邮寄或传真方式送达本行（传真：010-63636713）。