A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2012－019

  B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股

  中国纺织机械股份有限公司

  五届119次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）五届119次董事会于2012年10月31日在公司334会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：独立董事高勇先生、陆启耀先生、董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事费方域先生、诸若蔚女士、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司副董事长陈和文先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、关于增补董事的议案；

  公司原董事长李培忠先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务（详见公司2012-018号公告），经公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审议后，提名叶富才先生为公司董事候选人，任期至本届董事会换届止。

  公司董事会提名委员会及独立董事已对叶富才先生的基本情况进行了了解，认为其符合有关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。董事会同意《关于增补董事的议案》并同意提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

  表决结果： 8票同意、 0票反对、 1票弃权（雷小华董事弃权）。

  二、关于召开2012年度第一次临时股东大会事项的议案（有关内容详见公司2012-020公告）。

  表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

  特此公告。

  中国纺织机械股份有限公司

  董事会

  2012年11月2日

  附：

  叶富才先生简历：

  叶富才，男，1951年7月20日，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师。现任太平洋机电（集团）有限公司总裁（法定代表人）、党委副书记。

  主要简历：

  1991.08-1998.08 历任上海电器成套厂副厂长、党委副书记、厂长

  1998.08-2001.01 上海华通开关厂厂长

  2001.01-2004.03 上海电气（集团）总公司通用机械事业部部长、

  上海通用机械（集团）公司总经理

  2004.03-2009.12 历任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长、

  上海电气(集团)总公司战略规划部常务副部长、部长

  2009.12-2010.01 太平洋机电（集团）有限公司党委书记、董事长（法定代表

  人）

  2010.01-2012.05 太平洋机电（集团）有限公司党委书记、执行董事（法定代

  表人）

  2012.05-至今 太平洋机电（集团）有限公司总裁（法定代表人）、党委副

  书记

  期间：

  2010.06至今 兼任上海一纺机械有限公司（法定代表人）执行董事

  A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2012－020

  B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股

  中国纺织机械股份有限公司

  关于召开2012年度第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国纺织机械股份有限公司2012年度第一次临时股东大会定于2012年11月19日下午1时在本公司办公楼309会议室召开，本次会议采取现场表决方式，现将有关事项公告如下：

  一、会议审议事项：

  1、公司增补董事的议案。

  上述议案业经公司五届119次董事会审议通过。

  二、出席会议对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2012年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东，及2012年11月12日登记在册的公司B股股东(B股的最后交易日为2012年11月7日)。

  三、会议参加办法：

  1、登记时间： 2012年11月15日上午9:00至下午16:00。

  2、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和受托人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；受托出席的代理人必须持有授权委托书和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

  3、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。

  联系电话：021-65432970转512

  联系人：程雪莲、章韻

  传真号码：021-65455130

  邮政编码：200090

  公交车：22路、33路、934路、8路、538路均可到达。

  四、注意事项：

  1、根据有关规定本次股东大会不发放任何礼品（包括有价证券）；

  2、会期预计半天，食宿及交通费自理。

  五、授权委托书

  兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席中国纺织机械股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

  1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；

  2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；

  3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；

  4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；

  5、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。

  委托人签名(或盖单位公章)：

  委托人身份证号(或营业执照号)：

  委托人股票帐户：

  委托人持股数：

  委托日期：

  有效日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

  特此公告。

  中国纺织机械股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月2日