证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2012-035

兰州佛慈制药股份有限公司

关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会上市部《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465 号）和甘肃证监局《关于进一步落实上市公司及其股东、关联方承诺履行情况有关要求的通知》（甘证监函字[2012]180号）文件要求，现将公司及股东、关联方尚未履行完毕的承诺事项的履行情况披露如下：

承诺人	承诺人 性质	承诺做出时间	承诺事项具体内容	承诺期限	截至目前承诺履行情况
兰州佛慈制药股份有限公司	上市公司	2012年10月26日	以募集资金2,500万元暂时补充流动资金，补充的流动资金主要用于公司正常生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月	2012年10月26日至2013年4月25日	正在履行中
兰州佛慈制药厂	控股股东	2011年12月22日	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份	2011年12月22日至2014年12月21日	正在履行中
兰州市国有资产监督管理委员会	实际控制人	2011年12月22日	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份	2011年12月22日至2014年12月21日	正在履行中
兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司	股东	2011年12月22日	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2011年12月22日至2012年12月21日	正在履行中
甘肃省兰洁药用制瓶有限公司	股东	2011年12月22日	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2011年12月22日至2012年12月21日	正在履行中

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日