证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2012-21

  兴业银行股份有限公司关于

  公司及股东、关联方尚未履行完毕承诺情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》和福建证监局《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（闽证监公司字〔2012〕43号）的要求，近期公司针对本公司及股东、关联方承诺履行情况开展了自查，现就尚未履行完毕的承诺情况披露如下：

  为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并综合考虑公司实际经营情况以及未来发展需要，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014年度利润分配规划》（详见2012年8月29日股东大会决议公告），计划未来三年内（2012年度-2014年度），公司在资本充足率满足国家监管机关要求条件下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%（含20%）。

  目前上述利润分配计划正在履行阶段。除此之外，公司及股东、关联方无其他尚未履行完毕的承诺情况。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2012年11月1日