本公司于２０１０ 年９月９日在深圳证券交易所网站披露了《吉林领先科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及《吉林领先科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》（草案）等相关文件。

  根据中国证监会对本公司重大资产重组的补正、反馈及重组委会后反馈的要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：

  １、本次重组方案已取得中国证监会的核准文件、商务部的批准和本公司股东大会审议通过，同时《关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案》和《关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案》亦经本公司股东大会审议通过，本报告书已在本次重组进程及程序等处增加了本次重组取得上述批准或通过的说明。

  ２、本次重大资产重组涉及的交易标的资产以２０１１年１２月３１日为基准日进行了加期资产评估，并以２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日、２０１２年６月３０日为基准日进行了三次加期审计，同时更新调整了备考审计报告及盈利预测数据，补充了拟置入资产及上市公司备考的盈利预测数据。在本报告书第四节、第九节、第十节等涉及标的资产介绍及财务数据披露部分进行了相应的更新和补充。

  ３、补充披露２０１０年、２０１１年度和２０１２年上半年度上市公司及交易对方的财务数据及经营情况的说明，详见本报告书第二节和第三节相关内容。

  ４、根据截至２０１２年６月３０日中油金鸿主要资产的权属状况、主要负债、对外担保以及与大客户已签订合同的最新情况，更新了本报告书第四节、第九节相关内容。

  ５、补充披露了拟购买资产最近三年的利润率情况以及与同行业上市公司的比较情况，详见本报告书第四节相关内容。

  ６、上市公司实际控制人在重组过程中发生了变更，由领先集团变更为陈义和，本报告书第三节、第四节进行了相应更新。

  ７、更新了置出资产相关负债情况，详见本报告书第五节。

  ８、补充披露独立财务顾问、律师就中油金鸿历次股权转让履行的核查程序和核查措施，详见本报告书第五节。

  ９、补充披露主要竞争对手情况，详见本报告书第五节。

  １０、领先科技与新能国际于２０１１年４月１９日和２０１２年５月１５日分别签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议二》，本报告书第六节已详细披露了相关内容。

  １１、补充披露中油金鸿存在未决诉讼情况，详见本报告书第十节。

  １２、补充披露置入资产产权控制关系变化情况，详见本报告书第五节。

  １３、补充披露中油金鸿特许经营权变化情况，详见本报告书第五节。

  １４、更新了中油金鸿固定资产和无形资产情况，详见本报告书第五节。

  特此说明。

  吉林领先科技发展股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月３０日