证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-036

  湖北双环科技股份有限公司

  七届六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖北双环科技股份有限公司七届六次董事会通知于2012年10月20日以传真，电子邮件等方式发出。

  2.本次董事会会议于2012年11月1日以通讯表决方式进行。

  3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司的议案》。详细内容见同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司的公告》。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月三日