股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2012—52

  武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议决议，现将2012年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

2、会议召开时间：2012年11月23日，上午10:00时

3、会议召开地点：

武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室

4、会议召开方式：采取现场投票方式表决

5、股权登记日：2012年11月20日

6、会议出席对象：

（1）截至2012年11月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《武汉凯迪电力股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》

2、审议《武汉凯迪电力股份有限公司关于修改公司章程的议案》

上述议案的相关董事会决议公告（第七届董事会第二十三次会议决议公告）已于2012年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载。

3、审议《关于武汉凯迪电力股份有限公司以非公开定向方式发行债务融资工具的议案》

本项议案的相关董事会公告（第七届董事会第二十四次会议决议公告）已于2012年11月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附件一）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真于2012年11月21日下午17：00前送达公司董事会秘书处。

2、登记时间：2012年11月21日上午9:00 至11:30，下午14:00 至17:00，逾期不予受理。

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦。

4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人 ：陈玲

联系电话：027-67869018 027-67869270

传 真 ：027-67869018

2、本次股东大会出席者所有费用自理

五、备查文件

1、七届董事会第二十三次会议决议

2、七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司

董 事 会

2012年11月6日

附件一《授权委托书》

附件二《股东参会登记表》

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人（签章）：

身份证号码：

股东持股数：

证券账户号码

受托人（签名）：

身份证号码：

签署日期：

附件二：

武汉凯迪电力股份有限公司

2012年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编