证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2012—015

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于开展上市公司治理专项活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通

  知》(证监公司字[2007]28 号)及江西证监局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》(赣证监发[2011]38 号)等文件精神，提高上市公司治理水平，促进上市公司规范运作，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）将在近期开展上市公司治理专项活动。

  为广泛听取投资者和社会公众的意见和建议，接受投资者和社会公众对公司

  治理情况的评议，推动专项活动的有效开展，江西证监局设立了专门邮箱，公司

  设立了专门电话和网络平台等联系方式，具体如下：

  江西证监局专门邮箱：csrcnco@tom.com；

  公司网络平台：www.jxhsh.com.cn；

  联系电话：0791-85985546；

  传 真：0791-85950696；

  邮 箱：hshspb@163.com；

  投资者关系互动平台：http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002695/。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年十一月五日

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2012—016

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事及监事会主席黎友花女士提交的辞职报告。黎友花女士因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务。辞职后黎友花女士将不在公司担任其他任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黎友花女士在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。在此之前，黎友花女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。公司将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会选举。

  黎友花女士在担任公司监事及监事会主席期间独立公正、勤勉尽责，为提高监事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对黎友花女士担任公司监事及监事会主席期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会

  2012年11月5日